1个蛋糕1万5老板收巨额订单报警一场抓捕行动正悄悄拉开帷幕(3)

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2024-04-09 18:40:16 杭州公安

目前，谢某、章某、纪某3人被公安机关依法处以刑事强制措施。此案还在进一步侦办中。

这是新洗钱套路

用现金定制鲜花、蛋糕或购买高档烟酒、黄金制品等来“套现”，是一种诈骗团伙的新洗钱套路。

这些钱都是哪来的？是诈骗团伙骗来的钱。

去年父亲节，杭州西湖区古荡一家花店也接到一个特殊订单，来订花的小伙称要在花束里放入33440元现金，结果花店老板账上收到了48000元，小伙支支吾吾的，引起老板怀疑，拉着小伙去银行咨询。银行工作人员也很警惕，赶紧联系古荡派出所。派出所一查，发现48000元是贵州的韩先生打来的。韩先生接到骗子电话，骗子自称是他儿子老师，要缴纳暑假培训费，而韩先生信以为真，先缴了48000元，准备转第二笔钱时，古荡派出所民警打电话来了。

这种套路，店家一个不警惕，就可能沦为洗钱团伙的“帮凶”。富阳这起案件中，因为店家小李的警觉，及时帮助警方发现了线索。而另外两家店老板，直到民警上门调查时，还没反应过来。

这类洗钱套路分三步：

第一步：诈骗团伙先通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，放松了警惕。

第二步：诈骗团伙往往选比如烟酒、鲜花礼盒、黄金等容易交易的商品，提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让他提供银行卡号。

第三步：诈骗团伙将卡号转发给电信网络诈骗案件受害人。商户收到的“预付款”实际是诈骗团伙诈骗而来的“赃款”。

“诈骗分子往往会选择多家距离相隔较远的高端酒店、饭店，再让商户把东西送到指定地点，他们派人去取。”

警方提醒：商家银行账户会被冻结

警方提醒商户，要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账；不要随意提供自己的银行账户或收款二维码；如果发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因。

如果商家的账户涉嫌到洗钱，会被银行冻结，影响交易；如果明知异常还协助洗钱，也可能涉嫌违法。

帮助洗钱团伙跑腿的，则可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

转自|富阳公安

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