涉案158亿元！全国警方联动 74人被抓 青岛破获一起特大案件(3)
经过6个月的侦查，办案人员在摸清该犯罪团伙的组织架构、身份信息及活动规律等情况后集中部署收网行动。全国各地警方联动，在半个月内共计抓获同案嫌疑人74名。在现场，民警缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具，并及时固定了相关证据。在看守所，犯罪嫌疑人向警方供述了操作流程。
犯罪嫌疑人交代，做“这种换汇”赚取汇率差，利润在3/1000到5/1000。
地下钱庄不仅破坏经济金融秩序、助长上游犯罪，还可能使与其发生交易的企业和个人面临财产损失和法律风险。根据《中华人民共和国外汇管理条例》的规定，买卖外汇必须在国家指定的场所进行交易，否则属于非法买卖外汇，情节严重的，涉及刑事犯罪。
国家外汇管理局青岛市分局副局长张朝晖提醒，广大社会公众和企业要远离地下钱庄，如果有外汇兑换和结算的需要，切记要到具有结售汇业务资格及经批准的合法机构办理。千万不要贪图所谓“方便”“汇率更合适”而选择通过非法机构或私人进行汇兑结算。
地下钱庄是一种非法金融组织，由于其运作的隐蔽性，往往成为走私、赌博、骗税等上游犯罪转移资金的通道，破坏外汇市场健康秩序，危及我国金融安全和社会稳定，一直是公安机关和外汇管理部门打击整治的重点。
数据显示，今年前11个月，汇警联合破获地下钱庄案件120起、行政处罚交易对手非法买卖外汇443起、处罚没款9.4亿元人民币，有力震慑地下钱庄等违法犯罪活动，维护了外汇市场健康秩序和国家金融安全。
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