国家外汇管理局青岛市分局国际收支处副处长刘翠丽介绍,综合运用多种分析工具进行数据比对发现,有大量资金集中转移到了境内一名李某个人控制的多个银行账户,这些资金只进不出。
警方调取了金某和李某的账户流水发现,二人之间的资金流存在异常,此外,办案人员还从中挖出了一个以李某为首的非法买卖虚拟货币团伙。
青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚介绍,李某是一县级城市纺织企业的普通员工,但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显与其身份不符。经过调查,获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。
虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态,具有去中心化、匿名化等特点,由于隐蔽性强,增加了案件侦破难度。针对案件出现的新特点,警方又采取了多种新型研判手段,发现了李某更多犯罪事实。
青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚介绍,警方发现,李某另一个身份是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外虚拟货币交易平台,帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。在明知金某从事地下钱庄违法犯罪活动的情况下,仍然与其开展虚拟货币的买卖业务,帮助地下钱庄非法汇兑,已经涉嫌犯罪。
根据2021年中国人民银行等十部门联合发文规定,在我国,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。扰乱经济金融秩序、滋生诈骗传销等违法犯罪活动严重危害人民群众财产安全。
国家外汇管理局青岛市分局工作人员徐潇介绍,地下钱庄从“客户”那里收取了人民币后,就去购买虚拟货币,再通过境外交易平台将虚拟货币卖出去,就可以获得他们所需要的外币资金。这个过程实现了人民币和外币的转换,这构成了非法买卖外汇的违法行为。
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