利用他人银行卡,收取涉诈资金,自以为这桩买卖轻松又暴利,殊不知法网恢恢疏而不漏。近日,合川区公安局结合“净网2023”专项行动,抓获涉嫌掩饰、隐瞒诈骗犯罪所得罪的男子江某。
2023年10月,合川区公安局民警接到案件线索:辖区内有人利用他人银行卡收取涉诈资金。接到线索后,民警立即调取了涉案银行卡取款时的视频监控,发现在2023年9月29日上午10时许,犯罪嫌疑人通过假发和口罩等物品对自己进行伪装后,在合川区交通街重庆银行ATM机上取款20000元。
虽然重重伪装,但民警很快确定了其身份系合川籍男子江某。10月13日,江某被抓获归案。据调查,江某用其上家提供的银行卡在重庆各大银行ATM机上以取现的方式帮助他人对涉诈资金进行非法转移,从中收取“佣金”。
公安机关通过对犯罪嫌疑人人身及住所进行搜查,并通过流水发现涉案银行卡38张。同时,通过对涉案银行卡交易流水进行梳理,发现江某除在合川区进行取现外,还在重庆、四川等多个地区涉及十七家银行87台ATM机上取款,涉及刑事案件34起,取现金额85万余元。
目前,犯罪嫌疑人江某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被检察机关批准逮捕。
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