电诈人员开洗钱公司被抓，涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元(2)
诈骗赃款购买黄金试图洗白
专案组侦查确认，实施电信网络诈骗的犯罪团伙隐匿在境外。在对涉案资金流向梳理后警方发现，诈骗款一旦转入犯罪团伙账户内，立即会在黄金珠宝店刷卡消费，用于购买黄金制品。山东巨野县受害人贾某转款后半小时内，接收赃款的谢某银行卡在湖北武汉两家黄金珠宝店内，刷卡消费了46万多元，专案组立即派员赶赴武汉。
专案组民警侦查发现，在受害人资金到账之前，犯罪嫌疑人就提前与黄金珠宝店沟通好，让他们按照骗取的资金量来准备黄金制品，钱一到账，迅速完成交易。
在当地警方的配合下，专案组民警找到犯罪嫌疑人刷卡购买黄金制品的两家黄金珠宝店，调取了店里公共视频录像。专案组研判发现，其中一人是江西籍的谢某，他就是接收受害人转账银行卡的持有人，另外一名男子是广东人蓝某。
巨野县公安局图像侦查大队大队长崔巍：我们对大量视频研判，发现谢某不仅仅是他自己过来购买黄金，还发现有其他人配合，然后通过顺线追踪，发现他们聚集的一个小窝点，是一个小旅社。他们把这个事操作完之后，很快就从这个小旅社分头逃匿。
专案组民警侦查确认，这个团伙一共7人，他们使用诈骗钱款购买黄金是一种新型洗钱手法，用以掩饰境外电信诈骗团伙的非法所得。
巨野县公安局局长李明轩：经连日侦查，民警确认聂某某、刘某某是犯罪团伙的组织者，这个犯罪团伙成员之间分工明确，有人负责收银行卡，有人负责用银行卡购买黄金。
6名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施
专案组侦查发现，聂某某去年9月在他人的诱导下去了柬埔寨，在一家电信诈骗公司充当客服，其间，他认识了专门帮公司洗钱，外号“光头佬”的台湾籍男子。今年3月，聂某某回国，认识了从事洗钱活动的刘某某，以及外号“奶茶”的武汉籍女子。
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