中华网 china.com

新闻

电诈人员开洗钱公司被抓,涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元

关键词:
2023-09-07 19:15:20  央视新闻

原标题:山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案7名嫌犯被抓获

山东省菏泽市巨野县公安局近日侦破一起新型黄金洗钱案,犯罪嫌疑人通过买卖黄金制品,将电信网络诈骗犯罪所得赃款进行洗白,该案共抓获犯罪嫌疑人7人,经初步查明,犯罪嫌疑人以买卖黄金为手段,涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元。

巨野县陶庙镇居民贾某前不久向警方报案称,她被冒充公检法人员以洗黑钱为由诈骗现金65400元。

巨野县公安局陶庙派出所指导员王新胜:对方自称是菏泽市牡丹区公安局的人,电话内的人说,贾某的银行卡涉及诈骗,让她和沈阳市公安局联系。自称是菏泽市牡丹区公安局的人给了她一个手机号,然后让贾某和这个手机联系。

随后,贾某拨通了自称是沈阳市公安局民警的电话,对方称她的银行卡涉及一起电信诈骗案,现在需要在手机上下载一个App,然后在这个App上输入银行卡号和密码。

巨野县公安局陶庙派出所指导员王新胜:让她把手机联系人和短信都屏蔽了,随后贾某就按照对方的指示,在手机上下载了App,并在App上输入了银行卡号和密码。随后就发现,自己银行卡内的65400余元不见了,贾某就意识到自己被骗了。

案发后,警方迅速成立专案组,展开调查工作。经调取银行转款记录,专案组民警发现受害人的钱转入谢某银行卡后,很快又被转了出去。在受害人贾某被骗转款的前后半个小时内,另外还有张某洪、李某、覃某水等5人也相继将钱转入谢某的银行卡,共计500400元。

巨野县公安局图像侦查大队大队长崔巍:现在银行卡基本都是实名,小额50000元以下的转账直接线上就可以操作,但几十万的资金流,必须是本人,还得持身份证。我们根据谢某的身份信息还有银行卡,追到武汉几个珠宝店,然后我们就对珠宝店进行研判。

诈骗赃款购买黄金试图洗白

专案组侦查确认,实施电信网络诈骗的犯罪团伙隐匿在境外。在对涉案资金流向梳理后警方发现,诈骗款一旦转入犯罪团伙账户内,立即会在黄金珠宝店刷卡消费,用于购买黄金制品。山东巨野县受害人贾某转款后半小时内,接收赃款的谢某银行卡在湖北武汉两家黄金珠宝店内,刷卡消费了46万多元,专案组立即派员赶赴武汉。

专案组民警侦查发现,在受害人资金到账之前,犯罪嫌疑人就提前与黄金珠宝店沟通好,让他们按照骗取的资金量来准备黄金制品,钱一到账,迅速完成交易。

在当地警方的配合下,专案组民警找到犯罪嫌疑人刷卡购买黄金制品的两家黄金珠宝店,调取了店里公共视频录像。专案组研判发现,其中一人是江西籍的谢某,他就是接收受害人转账银行卡的持有人,另外一名男子是广东人蓝某。

巨野县公安局图像侦查大队大队长崔巍:我们对大量视频研判,发现谢某不仅仅是他自己过来购买黄金,还发现有其他人配合,然后通过顺线追踪,发现他们聚集的一个小窝点,是一个小旅社。他们把这个事操作完之后,很快就从这个小旅社分头逃匿。

专案组民警侦查确认,这个团伙一共7人,他们使用诈骗钱款购买黄金是一种新型洗钱手法,用以掩饰境外电信诈骗团伙的非法所得。

巨野县公安局局长李明轩:经连日侦查,民警确认聂某某、刘某某是犯罪团伙的组织者,这个犯罪团伙成员之间分工明确,有人负责收银行卡,有人负责用银行卡购买黄金。

6名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施

专案组侦查发现,聂某某去年9月在他人的诱导下去了柬埔寨,在一家电信诈骗公司充当客服,其间,他认识了专门帮公司洗钱,外号“光头佬”的台湾籍男子。今年3月,聂某某回国,认识了从事洗钱活动的刘某某,以及外号“奶茶”的武汉籍女子。

三人一拍即合,组建了一家洗钱公司。洗钱团伙通过层层设置企图逃避打击。

巨野县公安局局长李明轩:在公安机关的严厉打击下,如今诈骗分子转移不法资金越来越困难,而黄金价格高,易出手,于是就有人打起了用黄金洗钱的主意。

专案组侦查发现,聂某某、刘某某在武汉购买黄金后,立即开车到湖北仙桃,将黄金卖掉,并兑换成数字货币。

在掌握了充足证据后,专案组立即展开抓捕,先后在武汉、仙桃将聂某某、刘某某等7人抓获,追缴犯罪嫌疑人非法所得104000元。将巨野贾某65400元被骗现金返还。警方提醒广大群众要提高防范意识,识破犯罪团伙的骗局,避免自己财产受到损失。

目前,6名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,另有一名未成年涉案人员依法受到行政处罚。案件仍在进一步深挖扩线中。

(责任编辑:路子康 CN078)
关闭

领克08摔下悬崖车内视频曝光 网友省几亿广告费

领克08摔下悬崖车内视频曝光2024-02-07 09:37:20

郑智曾被小12岁的李圣龙掐脖子:毛剑卿质问“没点数了?”,估计当时火上来了

郑智曾被小12岁的李圣龙掐脖子:毛剑卿质问“没点数了?”2024-02-07 09:37:13

尴尬!英国航母又出事了

尴尬!英国航母又出事了2024-02-05 10:10:22

空袭伊叙这些目标,美军有什么盘算?

空袭伊叙这些目标,美军有什么盘算?2024-02-05 09:58:03

此次冻雨为2009年以来最强 10个国家气象观测站突破极值

此次冻雨为2009年以来最强2024-02-07 09:32:52

5场全败!世界冠军沦为倒数第一!EDG败给FPX,粉丝:厂长下课吧!

5场全败!世界冠军沦为倒数第一!EDG败给FPX,粉丝:厂长下课2024-02-07 09:09:56

约旦球员爬球门庆祝掉网上起不来

约旦球员爬球门庆祝掉网上起不来2024-02-07 09:34:38

男子调戏妇女与人斗殴在派出所撞墙身亡 参与斗殴者改判无罪:属正当防卫

男子调戏妇女与人斗殴在派出所撞墙身亡2024-02-07 09:30:26

湖北高速没有铲冰除雪?辟谣 冻雨落地成冰才是祸首

湖北高速没有铲冰除雪?2024-02-07 09:13:44

马尔代夫和印度就撤军问题的声明全然不同,“海上冲突”又起

马尔代夫和印度就撤军问题的声明全然不同,“海上冲突”又起2024-02-04 09:37:53

美军B-1B从本土出动!其背后竟然有着不可告人的“隐情”

美军B-1B从本土出动!其背后竟然有着不可告人的“隐情”2024-02-05 10:09:51

韩国队主帅:没有辞职计划 会承担失利责任并对比赛进行分析

韩国队主帅:没有辞职计划2024-02-07 09:35:53

泽连斯基突然前往前线!外媒猜……

泽连斯基突然前往前线!外媒猜……2024-02-05 10:11:05

太萌啦!34只新生熊猫宝宝组团拜年

34只新生熊猫宝宝组团拜年2024-02-07 09:19:17

韩媒:要没赵贤祐韩国能输4个 对手是约旦但韩国像在踢巴西队

韩媒:要没赵贤祐韩国能输4个2024-02-07 09:35:15

是否解雇他?泽连斯基终于表态

是否解雇他?泽连斯基终于表态2024-02-05 09:46:50

印度中央邦工厂爆炸事件死亡人数升至15人,超过100人受伤

印度中央邦工厂爆炸事件死亡人数升至15人2024-02-07 09:05:25

郑智曾被小12岁的李圣龙掐脖子:毛剑卿质问“没点数了?”,估计当时火上来了

郑智曾被小12岁的李圣龙掐脖子:毛剑卿质问“没点数了?”2024-02-07 09:37:13

领克08摔下悬崖车内视频曝光 网友省几亿广告费

领克08摔下悬崖车内视频曝光2024-02-07 09:37:20

NBA常规赛:雄鹿vs太阳 字母表大战三巨头 太阳主场力争连胜

NBA常规赛:雄鹿vs太阳 字母表大战三巨头2024-02-07 09:36:17

伊朗谴责:继续战争不是解决办法

伊朗谴责:继续战争不是解决办法2024-02-05 09:45:24

美英联军发动新一轮空袭,也门胡塞武装回应:你升级我也升级,等着瞧

美英联军发动新一轮空袭,也门胡塞武装回应:你升级我也升级,等着瞧2024-02-04 09:37:08

胡塞武装:将以升级应对升级 不论付出多大牺牲

胡塞武装:将以升级应对升级2024-02-04 13:30:43

男生为提高相亲成功率开始化妆 “男颜经济”兴起

男生为提高相亲成功率开始化妆2024-02-07 09:33:38

泽连斯基突然去了前线

泽连斯基突然去了前线2024-02-05 10:08:45

美军连续两天空袭,也门胡塞武装誓言“以升级对抗升级”

美军连续两天空袭,也门胡塞武装誓言“以升级对抗升级”2024-02-05 09:57:35

男子严重洁癖确诊强迫症 医生让分拣垃圾治疗

男子严重洁癖确诊强迫症医生让分拣垃圾2024-02-07 09:06:28

尴尬!英国皇家海军“临阵换舰”,中国军事专家:英海军“能力配不上野心”

尴尬!英国皇家海军“临阵换舰”,中国军事专家:英海军“能力配不上野心”2024-02-05 10:04:59

建造“印度版梵蒂冈”,VHP什么来头?

建造“印度版梵蒂冈”,VHP什么来头?2024-02-05 10:03:46

印度“害怕”中国?对此我们是这么看的

印度“害怕”中国?对此我们是这么看的2024-02-05 09:49:23

瞄准台海?日媒炒作“日美演习首次将中国列为假想敌”,中方此前已警告

瞄准台海?日媒炒作“日美演习首次将中国列为假想敌”,中方此前已警告2024-02-05 09:54:08

沙利文:美国计划进一步打击伊朗所支持的民兵组织,这只是开始而非结束

沙利文:美国计划进一步打击伊朗所支持的民兵组织,这只是开始而非结束2024-02-05 09:48:26

9岁小糯米近照 跟杨幂一样肤白腿长颜值高

9岁小糯米近照2024-02-07 09:29:11

相关新闻