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电诈人员开洗钱公司被抓,涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元(3)

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2023-09-07 19:15:20  央视新闻

三人一拍即合,组建了一家洗钱公司。洗钱团伙通过层层设置企图逃避打击。

巨野县公安局局长李明轩:在公安机关的严厉打击下,如今诈骗分子转移不法资金越来越困难,而黄金价格高,易出手,于是就有人打起了用黄金洗钱的主意。

专案组侦查发现,聂某某、刘某某在武汉购买黄金后,立即开车到湖北仙桃,将黄金卖掉,并兑换成数字货币。

在掌握了充足证据后,专案组立即展开抓捕,先后在武汉、仙桃将聂某某、刘某某等7人抓获,追缴犯罪嫌疑人非法所得104000元。将巨野贾某65400元被骗现金返还。警方提醒广大群众要提高防范意识,识破犯罪团伙的骗局,避免自己财产受到损失。

目前,6名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,另有一名未成年涉案人员依法受到行政处罚。案件仍在进一步深挖扩线中。

(责任编辑:路子康 CN078)
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