淄博一商户利用信用卡套利30余万元 假消费骗补贴
原标题：淄博一银行报警！商户违规套利30余万元严控信用卡资金流向成关键
“人间烟火气，最抚凡人心”，今年以来，淄博烧烤频频出圈，如今，这场流量盛宴仍未消退，却有一些商家“不怀好意”，暗中利用银行优惠政策，违规套现信用卡从中牟利。
6月4日，北京商报记者注意到，近日，淄博公安披露了一则案件，为促进消费，某银行曾于4月推出了消费满100元减50元的优惠，一商户和相关嫌疑人盯上了这一利好政策，先后违规套利达30余万元。
商户违规套利30余万元
今年，中国最火的“旅游城市”无疑是淄博，“淄博烧烤”大IP成功出圈，银行纷纷入场，推出“烧烤贷”、信用卡消费满减等活动，但利好商户、惠民消费者的举措却被钻了“空子”。
6月4日，北京商报记者注意到，淄博公安发布消息称，近日某银行工作人员来到沂源县公安局刑侦大队报案称，为促进消费，其所在的银行曾在4月推出了消费满100元减50元的优惠，只要是开通银行聚合收款码的商户都可以参与满减活动。
从具体的操作流程来看，消费者用其银行的信用卡扫描聚合收款码进行支付，商家可以通过银行的补贴获得足额资金。
但在这一过程中，银行发现一商户两天内交易717笔，而且每一笔都是刚刚好100元，存在恶意套利的嫌疑。
了解到情况后，民警立即对该商家开展调查，通过对交易记录和关联的银行账户进行调查，确定了该商家利用银行促销活动，联合银行卡卡主以虚构消费记录的方式套取银行现金的犯罪事实，同时立即将其抓捕归案。
结合前期侦查和该店主的供述，确定此为有计划有组织地实施诈骗，他们分工明确，各司其职，经多日分析研判、追踪调查，民警分赴广西、河南，将联系串通商户的嫌疑人刘某及组织刷卡消费的嫌疑人李某等人抓捕归案。
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