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“洗米华”跨境赌博犯罪集团骨干所涉三起案件判了

2022年8月10日至12日,浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭,合并审理了温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪,指控被告人张时秀犯开设赌场罪,指控被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件。庭审中,公诉机关出示了指控犯罪的相关证据,张宁宁等人及辩护人进行了质证,控

辩双方在法庭主持下充分发表了意见,各被告人进行了最后陈述,其中张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。9月30日上午,温州市中级人民法院对上述三起案件公开宣判。

经审理查明,2007年以来,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华(另案处理)在澳门赌场承包赌厅(统称“太阳城赌厅”)。2015年以来,周焯华在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。为牟取巨额非法利益,周焯华通过发展股东级代理、普通代理,以高额佣金、分红利诱代理组织中国公民前往澳门太阳城赌厅赌博或参与跨境网络赌博;以高额奖金利诱相关人员向中国公民推广网络赌博平台;在中国境内成立资产管理公司为赌博代理、赌客用资产换取赌博授信、筹码提供服务,追讨赌债;利用地下钱庄等第三方在境内接收、结算赌资;设立或通过中国境内技术公司为代理发展、管理下线,组织跨境赌博、网络赌博提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持;在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等,组织中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博,逐步形成以周焯华为首,以被告人张宁宁、钟泽新、赖文涛、庞克训、张时秀及高挺、李观秀、隋国富(均另案处理)等人为骨干,被告人彭浩、麦国雄、王建能、李蠡、李绍聪、冯倩维及楼光明、欧宏东(均另案处理)等人为成员,人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。截至2021年11月,该跨境赌博犯罪集团共发展中国籍股东级代理280余人,发展中国籍普通代理38000余人,发展中国境内赌客会员6万余人,涉案金额特别巨大,严重扰乱我国社会管理秩序。此外,该跨境赌博犯罪集团还违反国家规定,虚构交易协议,多次进行资金跨境兑付,金额共计11.6亿余元,非法获利高达1700余万元,严重扰乱我国金融市场秩序。

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