家族作案相互勾连隐蔽性强
近年来,地下钱庄违法犯罪活动愈发猖獗,各地地下钱庄相互勾连加剧,涉案地区蔓延扩散,隐蔽性越来越强。而且,地下钱庄与各种犯罪活动交织,其危害性越来越大。
据李福三介绍,经营地下钱庄的团伙多以宗亲家族人员为核心,组织严密、分工明确、手法熟练、作案隐蔽,一有风吹草动便迅速转移资金、销毁证据,给侦查破案带来一定难度。
该案中,地下钱庄主要集中在珠三角、长三角等沿海发达地区。相比当地警方,来自河北唐山的专案组不仅缺少相关办案经验,而且面临案发地、涉案地均远在千里之外的诸多困难。
梳理地下钱庄资金往来脉络是案件侦破的关键。据了解,侦查之初,专案组民警多次赴公安部和中国人民银行反洗钱中心汇报协调工作,调取涉案人员银行账户数据。与该案相关的银行数据、信息流水多达100万余条。
“对这百万条数据的分析研究均由专案组独立完成,仅此项工作即耗时8个多月。”李福三说,海量分析期间,专案组攻克多个技术难题,进而理顺并掌握大量有价值线索,为整个案件的成功侦破奠定了坚实基础。
根据梳理出的银行流水脉络,专案组基本确定了4个地下钱庄、19名团伙成员的塔形结构。跨省侦查基本摸清了犯罪嫌疑人日常活动规律和活动半径,所有涉案人员基本都在严密监视和掌控之中,为最后统一收网创造了有利条件。为确保人赃俱获、毕其功于一役,唐山市公安局事先制定了严密的抓捕方案,抓捕犯罪嫌疑人、冻结资金、收缴作案工具准确控制在同一时间点,始终未给嫌疑人留有任何喘息之机。
“这起唐山市公安局侦办的部督跨省、跨境、特大复合型地下钱庄案,是自2016年5月公安部在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动中,取得的又一重大战果和经典战例。”李福三说。
在侦办此案过程中,专案组还发现与相关作案团伙关联的涉及骗取国家出口退税、虚开增值税专用发票、诈骗政府奖励金等上游犯罪线索。目前,案件仍在进一步深挖中。（记者 周宵鹏
