案发地点:河北省唐山市
案发缘由:一居民在澳洲持有来源不明巨额资产
“这是一起跨省、跨境、特大复合型地下钱庄案。”近日,河北省唐山市公安局党委委员、副局长李福三在接受告诉《法制日报》记者采访时说,唐山市公安局跨省作业、深入侦查,最终成功告破这起公安部督办、涉案金额达400亿元的特大地下钱庄案,一举打掉地下钱庄4个,抓获犯罪嫌疑人17名,冻结账户2073个,冻结资金3.4亿多元人民币。
据了解,此案侦办难度之大、涉案金额之大、取得战果之大,在河北省尚属首例。
深挖线索地下钱庄浮出水面
2015年8月,公安部交办唐山市公安局核查一条线索,涉及唐山市一张姓居民在澳洲持有来源不明巨额资产的可疑情况。该线索牵出了这起地下钱庄案件。
唐山市公安局在核查张某财产来源及合法性的过程中,发现其财产虽属合法所得,但其资产转移至境外是通过非法途径,即通过在广东境内某些没有得到国家相关行政许可的地下钱庄,以网银转账、外币对敲的方式将巨额资金转移至境外。
能完成如此数笔巨款的汇兑转移,绝非一般“散户”所为。李福三受委派牵头召集经侦、网安等多警种联动,成立了“11·25”专案组。初步侦查发现,转移张某巨额资金的渠道背后,确实隐匿着几个庞大的地下钱庄。2016年1月,公安部指定此案由唐山市公安局管辖。2月2日,唐山市公安局对此以“非法经营案”正式立案侦查。3月7日,此案被列为公安部督办案件。
经过抽丝剥茧,专案组逐步摸清了4个地下钱庄团伙的组织架构,进而筛选出位于塔尖的重点犯罪嫌疑人。经查明,自2011年以来,4个地下钱庄以营利为目的,通过家族形式纠结在一起,在深圳从事非法买卖外汇等非法经营犯罪活动。
这些地下钱庄的主要作案手法是:在香港等地以较低价格收购美元、港币等外汇,形成离岸“资金池”。待联系好国内客户后,在国内收取人民币付款,然后通过其掌握的香港离岸公司账户,将相应金额的美元、港币等外汇,打入客户指定的国内账户或海外账户,从中收取一定比例的手续费。其涉案资金数额特别巨大,涉嫌非法经营犯罪。
300警力奔赴各地统一收网
经过前期近8个月的分析研究,掌握大量有价值线索后,唐山市公安局20余名民警赶赴广东深圳,继续对4个地下钱庄和主要犯罪嫌疑人实施落地侦查。
历经两个多月的艰苦查证,办案人员基本摸清了4个地下钱庄和其中19名犯罪嫌疑人的作案规律、特点和日常活动情况。至此,统一收网条件成熟,报请公安部批示后,李福三赴深圳全程指挥收网。
2016年8月7日,唐山市公安局从各警种和分县局抽调300余名民警赶赴深圳和相关12省市。其中,180余名民警负责执行抓捕任务,100余名民警负责执行账户冻结任务。此次异地用警数量之大、涉及省份之多、涉案区域之广,在唐山公安史上尚属首次。
行动前,公安部经侦局副局长邓兆峰专程奔赴深圳,协调冀、粤两地警方工河北破获涉案400亿元地下钱庄案作对接,并由深圳警方出动警力配合专案组抓捕行动。
8月9日14时30分,唐山、深圳两地警方联合收网战役正式打响,各路民警分头出击,分别在17个抓捕地点当场抓获犯罪嫌疑人15名,收网行动圆满成功。
在抓捕行动展开的同时,专案组同步冻结犯罪嫌疑人账户、作案账户及交易关联账户共计2073个,冻结资金3.4亿余元。
统一收网后,专案组继续对在逃犯罪嫌疑人展开追捕攻势,并于2016年11月11日,将另一名广东籍犯罪嫌疑人抓获归案。12月22日,又有一名犯罪嫌疑人投案自首,余下两名在逃犯罪嫌疑人目前正在全力抓捕中。
