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男子狂砸700万买黄金 店员报警 揭开电诈洗钱套路

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2026-01-30 22:24:31  环球网

随着国际黄金价格持续上涨，诈骗分子开始利用黄金进行非法活动。一些地方公安机关公布的数据表明，近两年黄金诈骗案件的涉案金额激增超过150%。近日，一起典型案例被曝光。

去年，濮阳市一家金店遇到了一位豪横的大客户，一次性购买了几百万的黄金。这家金店的经理刘女士接到一个陌生人的微信好友申请，对方表示要采购一批黄金饰品作为员工福利，要求刘经理准备价值20万的货品。得知店内现货充足后，这位看起来二十多岁的“老板”现身了。他第一次进店就花费了200万，买了40多个金镯子和十几个吊坠，并且不挑款式也不称重，显得非常阔绰。

值得注意的是，这名年轻顾客在结账后并没有自己带走黄金，而是将黄金分装成多个包裹交给店外等待的人。当晚，刘经理正为销售业绩暴涨感到高兴时，这位大客户再次联系她，说第二天还要再买500万的金饰。联想到白天的一些细节，刘经理感到事有蹊跷，于是通知了警方。

与此同时，濮阳市公安局华龙区分局反诈大队也收到可疑电诈资金在濮阳市消费的预警信息，研判后怀疑这是通过购买黄金洗钱的犯罪团伙，随即展开布控。第二天，当犯罪嫌疑人正在金店刷卡时，民警果断出击，抓获了四名嫌疑人。

调查发现，这名年轻男子实际上是电诈团伙中的一员，负责出面扮演豪横老板购金，而购金款则是需要“洗白”的涉诈黑钱。警方据此截留了这笔巨额涉诈资金，成功斩断了该诈骗链条。经审讯，这些犯罪嫌疑人来自外省，由上线安排乘飞机到河北石家庄，再打车到濮阳，采用“两望风、两送货、一购买”的模式，通过境外聊天软件接收指令，在荒僻无监控处交货。

警方认为这是电诈分子借合法黄金买卖掩盖非法资金来源的洗钱手段。目前，案件仍在进一步侦办中。警方提醒黄金珠宝经营者，遇到可疑情况应立即终止交易或报警，共同防范和打击电诈。

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