知名B2B平台突然爆雷！实控人投案涉嫌非法吸收公众存款

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2025-11-30 10:55:05 每日经济新闻

11月28日，广东东莞市公安局南城分局发布警情通报。通报称，11月27日，东莞盟大集团有限公司实控人李某主动向公安机关投案。公安机关已对李某等人以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查并采取刑事强制措施。

知名B2B平台突然爆雷！实控人投案

目前，案件正在进一步侦办中。请投资人积极配合公安机关调查取证，如实反映案件情况，依法合理表达诉求，不信谣、不传谣。

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盟大集团成立于2010年，是一家专注于产业融合发展服务的国家级高新技术企业。公司通过大数据、互联网、物联网、区块链、人工智能等技术搭建了以交易为核心、线上线下一体化的产业数字科技服务平台，在广州、深圳、贵州等地设立了办事处。公司拥有超过100万家塑料化工企业客户，平台在线贸易额超过2400亿元，是中国B2B平台“10强”企业，先后获得粤科金融、中广投资、启赋资本、深创投等国内知名机构多轮投资。

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10月24日，盟大集团通过官方微信公众号发布了一封致客户的信，提到几百个用户出现了挤兑，公司平台业务非正常终止加剧及客户抽离货款严重。该信落款为集团创始人李实。信中提到，为了应对这种情况，公司将大量现金及集团子公司的现金全部调用到平台，导致公司面临现金流紧张。挤兑主要涉及盟大所设立的“六客云帮”和“小谷丰收”两个平台。此前，有关盟大集团“爆雷”的消息在网上流传。

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信中解释，公司当前的情况与突发意外事件等多重原因有关。所谓“突发意外事件”，信中称：2025年9月4日下午，因异地公安在侦办某洗钱组织线索时，发现公司银行账户被该组织提及，为保护公司财产不受损失，当地对公司银行账户进行保护性止付管控，同时也导致与平台有交易往来的数百名客户银行卡临时保护性止付冻结。公司积极向公安部门反馈情况，所有冻结账户已解冻。但在客户向公司银行账户转账时收到“交易安全”提示，导致转账失败，造成公司客户恐慌，批量客户要求提前终止业务。

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在这种情况下，公司多年来服务了大量的中小微实体企业，其中很多企业经营困难，导致货款逾期或坏账，公司只能处置货物，因此出现了严重的亏损。

据媒体报道，盟大数据公司在发布了“债转股化解方案”，包括《退出业务合作协议》和《退出业务确认表》，提出投资人可以通过签署《退出业务确认表》，以“分期付款+债转股”的形式化解债务。不过，多名投资者表示，他们目前没有选择签署上述协议。他们担心“挤兑”事件会让自己的投资受损，希望能够撤回投资，但感觉难以实现。为此，他们纷纷向警方报案。看到上述警情通报后，他们表示正期待事情出现转机，盼着在平台投入的资金能够得到退还。

(责任编辑：zx0176)

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