黄金交易被诈骗犯瞄准 水贝商户频遭冻卡困扰
作为国内最大的黄金珠宝交易集散地，水贝正成为非法分子的目标。11月1日，冯丰在水贝正常营业时突然收到银行冻结通知，其银行资金5万元被冻结半年。经过与警方联系，冯丰意识到是半个月前的一笔交易因涉诈触发了冻结。当时一名自称郭总的人通过企业微信号联系上他，购买了价值54004元的古法金葫芦和手镯。郭总通过银行卡转账了5万元，并通过支付宝支付剩余款项。冯丰安排顺丰快递送货，没想到这笔交易成为了诈骗案件的一部分。
冯丰回忆，郭总的微信号绑定的企业名为“广州明瑜投资有限责任公司”，该公司已被列入经营异常名录。受涉案卡影响，冯丰名下其他银行卡及微信支付也被限制使用。他与深圳市罗湖翠竹派出所取得联系并提供相关资料后，成功解冻其他银行卡及微信支付，但涉案银行卡仍被冻结，对他的日常经营和生活造成影响。
近年来，因涉诈被冻结银行卡的水贝商户不在少数。利用黄金“洗钱”的现象长期存在，随着“断卡行动”的推进及虚拟货币洗钱问题的加剧，黄金交易涉诈情况更加严峻。在这一背景下，水贝商户的冻卡忧虑日益增加。
陈晨在水贝经营多年，曾两次中招。第一次是去年中秋节前，涉案资金2000元，被江苏警方冻结三天后改为限制非柜面交易。第二次是去年国庆前，卖黄金收到2万多元，贵州警方要求退款或部分退款，他拒绝后银行卡成功解冻。陈晨表示，近来因涉诈导致银行卡被冻结的现象在水贝相当普遍。
2020年的“断卡行动”是一个重要影响因素。该行动在全国范围内打击非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪团伙。在管控压力下，非法分子将目光转向大额高频的黄金交易。此外，虚拟货币的洗钱问题也加剧了这一趋势。黄金结合虚拟货币的匿名性为洗钱类犯罪追查增加了难度。
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