太子集团12.7万枚比特币被美国没收 巨额资产的离奇流转！价值约150亿美元的12.7万枚比特币在4年前被盗，这一事件近日有了新进展。国家计算机病毒应急处理中心发布了一份技术溯源分析报告，指出这批比特币在2020年被窃取后长期处于“静默”状态，不符合一般黑客急于变现的行为，其操作模式更符合“国家级黑客组织”的特征。

这批巨额比特币原属于柬埔寨太子集团董事长陈志。今年10月，美国司法部对陈志提起诉讼，指控其犯有电信诈骗和洗钱等罪名，并宣布没收其违法所得的12.7万枚比特币。种种迹象表明，被“没收”的比特币正是多年前被盗资产，这是一起典型的“黑吃黑”事件。

北京浩天律师事务所合伙人杜国栋表示，关键在于所谓“没收”是否具有合法司法程序的支持。比特币在多数司法管辖区已被认定为合法资产，可通过司法认定的技术手段追索。美方在追缴程序上是否存在瑕疵，有待进一步披露。

目前，针对陈志这笔巨额比特币是如何被没收的，美国司法部在起诉书中暂未公布。但据报告提示，这可能与2020年12月LuBian矿池遭黑客攻击有关。那次大规模攻击导致超过90%的比特币持有量被盗，总额127272.06953176枚比特币，与美司法部起诉书中的数据基本吻合。

LuBian矿池隶属于太子集团，成立于2020年初。该矿池的运营模式包括挖矿奖励的集中存储和分配。矿池地址中比特币并非存储在受监管的中心化交易所，而是存在于非托管钱包中。从技术层面看，非托管钱包被认为是加密资产的终极避风港，它不像交易所账户可以被一纸法令冻结，更像是一个只属于持有者自己的银行保险库，钥匙（私钥）只在持有者手中。

2020年12月29日，LuBian的核心比特币钱包地址发生异常转移。这批被盗比特币一直沉寂至2024年6月，且处于休眠状态，仅不足万分之一的尘埃交易可能用于测试。其间，陈志及其太子集团在区块链上发布超过1500条消息，恳求黑客归还资金，并愿意为此支付赎金，但没有收到任何回复。

2024年6月22日至7月23日，这批被盗比特币再次被转移到新的链上地址中，至今未动。美国知名区块链追踪工具平台Arkham Intelligence已将这些最终地址标记为美国政府持有。今年10月14日，美国司法部宣布对陈志提起刑事指控，并称没收陈志及其太子集团的12.7万枚比特币。种种证据表明，美国政府没收的这批巨额比特币正是早在2020年被黑客窃取的LuBian矿池比特币。

通过区块链公开机制，比特币交易记录全部公开可追溯。美国司法部起诉书中的25个地址是LuBian矿池2020年攻击中被盗比特币最终持有地址。美国司法部虽未直接命名“LuBian hack”，但提及资金源于“伊朗和中国比特币矿业业务的被盗攻击”，这与Arkham Intelligence的链上分析一致。

冷钱包里的比特币是如何被盗的？报告通过对攻击链路的分析得出结论，比特币加密地址私钥存在“伪随机数漏洞”，黑客对LuBian矿池的盗取可能仅用不到2小时。比特币采用非对称加密技术，比特币私钥是一串256位的二进制随机数，理论破解次数为2^256次，近乎不可能。但若这串256位的二进制私钥并非完全随机产生，比如其中224位有着规定规律可以推算，仅有32位随机产生，则会大大降低其私钥强度，仅需尝试2^32（约42.9亿）次即可暴力破解。

北京时间2020年12月29日，黑客利用LuBian矿池比特币钱包地址私钥生成存在的伪随机数漏洞，对超过5000个弱随机钱包地址进行破解。在2小时内，约12.7万枚比特币从这些钱包地址被抽干，剩余不到200枚比特币。所有可疑交易共享相同交易费用，表明攻击系由自动化批量转移脚本执行。

即使区块链高度透明，安全基础薄弱仍可酿成灾难性后果。该事件也提醒了网络安全在未来数字经济、数字货币发展中的重要性。

2025年10月14日，美国司法部与财政部联合宣布，柬埔寨太子集团被认定为“国际跨国犯罪组织”，并对其创始人陈志及17名核心成员发出全球通缉令。被罚没的12.7万枚比特币，被盗时价值约35亿美元，目前市值已达150亿美元，创下美国司法部门历史上最大规模的没收纪录。

起诉书显示，被告男子陈志，又名Vincent，现年37岁，系总部位于柬埔寨的跨国企业“太子集团”的董事长。该集团自2015年成立以来，在30多个国家经营数十家业务实体，表面上专注于房地产开发、金融服务和消费服务，但在秘密运作中，陈志及其高层将太子集团发展为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。

美国司法部指控，太子集团通过在柬埔寨各地运营的“诈骗园区”，强迫非法拘禁人员参与加密货币投资诈骗，即所谓“杀猪盘”，并利用其庞大的企业网络为犯罪收益洗钱。该骗局从美国和世界各地受害者手中窃取了数十亿美元。被告目前仍在逃。

太子集团将非法收益用于大规模加密挖矿，通过老挝的Warp Data及其子公司，以及Lubian等矿池，产生大量与犯罪收益“脱钩”的“干净”比特币。美国司法部在起诉书中称，陈志曾夸口称挖矿“利润可观，因为没有成本”。陈志的一名共谋者曾表示，太子集团在2018年通过“杀猪盘”等非法活动的日盈利就超过3000万美元。

这些赃款被“系统性地与新挖出的加密货币混合以掩饰来源”。起诉书指出，陈志的共谋者通过“喷洒”“漏斗”等复杂链上技术进行分散与重聚，在大量地址间反复拆分与归集，以模糊资金来源。洗钱的资金流向“由陈志亲自指导并监控”。部分收益最终存放于多个交易所的钱包，或折换为法定货币后存入传统银行账户。截至2020年，陈志已积累约12.7万枚比特币。

面对美国的指控，陈志一方首度打破沉默，其律师团队向美国法院提交动议，要求延长索赔期限，并辩称美国司法部的指控“严重错误”，美国政府未提供证据将被扣押的比特币与诈骗活动“直接联系起来”。

比特币持有者的身份是匿名的，营造出无法追踪的印象，因此常被用作转移资产的工具。但所有链上交易均是公开可查的。一旦资金流入受监管的中心化交易所，执法机构便能通过调取信息，将匿名地址与现实身份相关联。

今年5月，美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)将柬埔寨寨汇旺集团“拉黑”，提议禁止美国金融机构为汇旺集团开设或维持代理账户。FinCEN声称，汇旺集团在2021年至2025年间清洗至少40亿美元非法资金，其中包括来自“杀猪盘”骗局的3600多万美元。据报道，汇旺集团与太子集团存在一定关联。

加密货币正逐步走出灰色地带。美国政府已逐步将加密货币纳入监管框架，其证监会（SEC）对交易所具备监管权限。尽管当前监管力度和具体边界仍在演变过程中，但长期来看，加密货币游离于监管之外的运作空间将逐步收窄。