律师谈美国没收12.7万枚被盗比特币指控缺乏直接证据

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2025-11-16 18:00:47 红星新闻

面对美国司法部将柬埔寨“太子集团”创始人陈志列为跨国电诈犯罪嫌疑人并宣布查没其12.7万枚比特币的行动，陈志一方于11月10日首度打破沉默。其律师团队向美国法院提交动议，要求延长索赔期限，并辩称美国司法部的指控“严重错误”，美国政府未提供证据将被扣押的比特币与诈骗活动“直接联系起来”。5页法律文件显示，陈志委托的美国Boies Schiller Flexner律师事务所已于11月10日向纽约东区联邦地区法院提交动议，要求将提交索赔的截止日期延长60天，至2026年1月19日。

陈志律师团辩称，大部分被美国司法部扣押的比特币是在2020年12月“Lubian.com黑客事件中被窃取”的，这批比特币在黑客钱包中“闲置4年多”，直到美国政府发起法律行动时才“重新浮上台面”。美国司法部在宣布查没行动时，暂未公布他们究竟是如何获取这批比特币链上地址私钥的。

10月，美国司法部公布了一份针对陈志的起诉书，指控其强迫被贩卖的工人在柬埔寨进行网络诈骗。美国检方将“太子集团”称为“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”。基于指控，美国调查人员宣布查封了“太子集团”的“犯罪所得”——市值超130亿美元的比特币，并称这是“美国司法部历史上最大规模的没收行动”。面对查封和指控，“太子集团”在11月11日发表声明，对此“断然否认”。声明称：“太子集团断然否认其或其董事长陈志从事任何非法活动。最近的指控毫无根据，其目的似乎是为了将非法扣押价值数十亿美元资产的行为合法化。”

“太子集团”的律师团队在11月10日提交的文件中强调，此案“极其复杂”，并提出了两大核心辩护点。一是指控缺乏关联性证据。律师团指出，美国政府的起诉书“没有任何指控将被扣押的比特币与所谓的诈骗活动直接联系起来”；二是提出陈志的资产早已被盗。律师团称，根据公开信息，这批比特币大部分是在2020年12月的“Lubian.com黑客事件中被窃取”的。这批资产在黑客钱包中“闲置4年多”，直到美国政府发起法律行动时，才“重新浮上台面”。

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