面对美国司法部将柬埔寨“太子集团”创始人陈志列为跨国电诈犯罪嫌疑人并宣布查没其12.7万枚比特币的行动,陈志一方于11月10日首度打破沉默。其律师团队向美国法院提交动议,要求延长索赔期限,并辩称美国司法部的指控“严重错误”,美国政府未提供证据将被扣押的比特币与诈骗活动“直接联系起来”。5页法律文件显示,陈志委托的美国Boies Schiller Flexner律师事务所已于11月10日向纽约东区联邦地区法院提交动议,要求将提交索赔的截止日期延长60天,至2026年1月19日。
陈志律师团辩称,大部分被美国司法部扣押的比特币是在2020年12月“Lubian.com黑客事件中被窃取”的,这批比特币在黑客钱包中“闲置4年多”,直到美国政府发起法律行动时才“重新浮上台面”。美国司法部在宣布查没行动时,暂未公布他们究竟是如何获取这批比特币链上地址私钥的。
10月,美国司法部公布了一份针对陈志的起诉书,指控其强迫被贩卖的工人在柬埔寨进行网络诈骗。美国检方将“太子集团”称为“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”。基于指控,美国调查人员宣布查封了“太子集团”的“犯罪所得”——市值超130亿美元的比特币,并称这是“美国司法部历史上最大规模的没收行动”。面对查封和指控,“太子集团”在11月11日发表声明,对此“断然否认”。声明称:“太子集团断然否认其或其董事长陈志从事任何非法活动。最近的指控毫无根据,其目的似乎是为了将非法扣押价值数十亿美元资产的行为合法化。”
“太子集团”的律师团队在11月10日提交的文件中强调,此案“极其复杂”,并提出了两大核心辩护点。一是指控缺乏关联性证据。律师团指出,美国政府的起诉书“没有任何指控将被扣押的比特币与所谓的诈骗活动直接联系起来”;二是提出陈志的资产早已被盗。律师团称,根据公开信息,这批比特币大部分是在2020年12月的“Lubian.com黑客事件中被窃取”的。这批资产在黑客钱包中“闲置4年多”,直到美国政府发起法律行动时,才“重新浮上台面”。
拥有英国和柬埔寨双重国籍的商业巨头、“太子集团”创始人陈志,因涉嫌策划一场涉及强迫劳动的跨国“杀猪盘”加密货币骗局,被美国司法部正式起诉。美国政府宣布查获了约127271枚比特币,价值高达150亿美元
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