美英制裁太子集团打击跨国诈骗与洗钱犯罪(2)

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2025-10-17 18:44:19 凤凰网

太子集团被认定为跨国犯罪组织。该组织由柬埔寨太子控股集团、其董事长兼首席执行官陈志、其亲信和商业伙伴及其核心商业利益组成，所有这些都是为了推进太子集团跨国犯罪组织的犯罪活动而运作。这家总部位于金边的跨国企业集团投资领域涵盖娱乐、金融和房地产。太子控股集团的宣传和营销材料掩盖了其一系列跨国犯罪行为，包括建造、运营和管理诈骗园区，并实施大规模网络诈骗活动，其目标受害者遍布全球，包括美国公民。

今天，OFAC还额外制裁了117家太子集团跨国犯罪组织关联企业网络，其中绝大多数是离岸空壳公司，未从事任何明显的实际商业或业务活动，此外还制裁了一名相关官员。这些实体和个人实际上由太子集团跨国犯罪组织成员公司拥有或控制，或声称代表其行事。根据第13851号行政命令，这些目标被指定为太子集团跨国犯罪组织网络的一部分。

美国财政部还针对太子集团跨国犯罪组织网络在帕劳发展的业务展开调查。太子集团与已知的有组织犯罪团伙合作，租赁一座岛屿并设立度假村。此举旨在支持帕劳持续努力，防范跨国有组织犯罪集团的掠夺性投资。

陈志通过太子集团跨国犯罪组织在柬埔寨建立起商业帝国。他通过太子集团将非法收入与柬埔寨合法经济混在一起，通过遍布全球的100多家空壳公司和控股公司复杂的网络洗钱。在陈志的领导下，太子集团跨国犯罪组织产生的犯罪收入对其表面上合法的商业活动起到了重要作用，其中大部分业务通过太子集团控制的实体开展，包括太子控股集团、太子银行有限公司和太子寰宇柬埔寨房地产集团有限公司。

太子集团通过一系列跨国犯罪活动获利，包括性勒索欺诈行为、洗钱、各种诈骗和非法勾当、非法网络赌博，以及在柬埔寨至少十处诈骗园区的运营。工人们往往被承诺高薪工作所吸引，但实际上却被非法拘禁，被迫参与所谓的“杀猪盘”及其他诈骗活动。这些骗局通常会花数月时间精心培养与受害者的复杂关系，获取他们的信任和信心，然后诱使他们将资金投入由诈骗分子控制的虚假投资平台。当诈骗分子从受害者那里榨取完最后一分钱后，便销声匿迹。

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