第一步引诱目标
通过非法渠道获取受害人的个人身份信息,冒充公检法机关工作人员,通过电话、微信、QQ等与受害人取得联系,要求受害人配合工作。
第二步威胁恐吓
以受害人涉嫌洗钱、非法出入境、快递藏毒、护照有问题等违法犯罪为由进行威逼、恐吓,要求配合调查并严格保密,同时向受害人展示虚假通缉令、财产冻结书等法律文书以增加可信度。
第三步实施诈骗
以帮助受害人洗脱罪名为由,诱导受害人到宾馆等独立封闭空间,阻断与外界联系,进而要求受害人配合调查或接受监管将名下所有资金转至"安全账户",或下载指定App、引诱受害人从正规贷款平台借款转出,达到诈骗金额最大化的目的。
如今,在升级版的骗局中,骗子还会引导当事人将所有积蓄汇聚到本人的一个银行账户中,让其购买保值性好的金条,再让冒充公证员的"下线"上门领取。这样的诈骗手段不仅更具迷惑性,不法分子还可以利用黄金交易来隐藏、转移他们诈骗所得的非法资金。
公检法单位不会通过电话或网络办案,更不会要求当事人转账汇款或购买贵重物品。如接到自称公检法人员电话,应及时与当地相关部门核实。
黄金价值稳定、流动性好、可以匿名购买。利用黄金交易来隐藏、转移诈骗所得的非法资金,已成为电诈分子"洗钱"的常用方式。市民如果遇到有人要求自己"把所有钱拿来买黄金"时,一定要提高警惕,注意多加防范。
近日,湖北赤壁。贺某接陌生电话,对方称其涉嫌洗钱,需取出33万元存款等警察上门核验,并以“0718”为暗号交接。贺某的女儿查看家中监控发现异常立即报警。最终,警方追回钱款,抓获嫌疑人。...
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