批量购买购物卡可能涉诈 警惕“购物卡陷阱”：诈骗分子的新型洗钱套路曝光
近年来，电信网络诈骗的手法不断“翻新”，公安部最新通报显示，一种借助不记名购物卡实施诈骗并进行资金转移的新型洗钱方式正在多地高发。诈骗分子通过诱导受害者大额购买购物卡，再索取卡号和密码，将购物卡变为转移非法资金的“隐身通道”。全国已有多起典型案例被警方及时识破并成功拦截，涉及金额数十万元。
大额购卡引起警觉，警方及时介入
不久前，南京市公安局建邺分局接到辖区某大型连锁超市的报警，称一名男子短时间内连续购买14.5万元的超市购物卡，行为异常。超市防损人员注意到该男子神情紧张、频繁查看手机、不断催促工作人员操作，同时声称购物卡是为单位发放福利使用，但却无法提供单位开票信息。
超市立即将异常情况上报，公安部门高度重视，研判后迅速对这批购物卡进行冻结处理，并通知属地派出所对购卡人展开调查。警方发现，该男子周某并不在家，在电话沟通中显得支支吾吾。民警耐心讲解了近期电诈常见手法后，周某终于意识到自己可能已陷入圈套，并主动前往派出所说明情况。
刷单“返利”引诱，购物卡成洗钱工具
经警方进一步询问，周某交代了被骗全过程。他表示，数周前在某短视频平台上刷到一个“刷单返佣”的广告，随后下载了一个陌生社交软件，并认识了一名网友。在对方“带领”下，他加入了一个做任务返佣的群组，并成功领取了几次小额返利。这种“先小利诱惑”的手法让他逐渐失去了戒备之心。
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