中国富商遭家办员工侵吞4亿元 家族办公室监管再引关注
新加坡家族办公室生态在2023年因重大洗钱丑闻备受关注，近日又曝出一起员工挪用高额管理资金的事件。一位中国富商设立的家族办公室遭遇四名前员工侵吞4亿资产，这一事件不仅给受害者带来巨大损失，也再次引发了对家族办公室行业规范与监管的关注。
这四名员工曾是富商钟某高度信任的管理团队成员，在钟某因旅行受限无法频繁往返新加坡期间，他们负责家族办公室的日常管理。2023年12月，钟某发现这四人涉嫌挪用两家公司的资金，随后他们被解雇或主动辞职。2024年1月，钟某聘请海外法务机构进行深入调查。经过九个月的细致调查，发现这四名员工通过虚假报销、伪造费用支出及捏造分工等手段，将两家新加坡公司的大量资金非法转入个人账户，总额高达5500万美元，折合人民币约4亿元。
据了解，2015年，钟姓富商在新加坡成立了名为Panda Enterprise Pte Ltd的单一家族办公室，并设立了另一家名为Lee Fung International Pte Ltd（以下简称LFI）的公司，为中国的在岸业务提供财会服务。其中多次实施侵吞犯罪行为的涉事员工之一Shannon曾担任LFI公司唯一的董事，也是钟某最信任的员工。Shannon通过伪造MT103 Swift电汇付款指令完成了一笔交易，指令显示Singa Wealth向LFI转账2200万美元，但这项交易并未真实发生。此外，她还严重少报了2019年至2022年间三年的工资和奖金收入，她及另外两名员工共计获得了840万美元的超额收入，而这些信息均未如实向钟某披露。
目前，钟某已向新加坡法院提起诉讼，涉案员工坚称自己不存在不当行为，案件仍在进一步审理中。新加坡高等法院已下令冻结涉案人员及其关联公司Singa Wealth的全球资产，以防资产被进一步转移。
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