央视揭秘特大跨境电诈案幕后“金主”落网

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2024-12-27 12:45:42 大皖新闻

最高人民检察院、公安部近日联合督办了一批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，提出要全力缉捕和从严惩治跨境电信诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”及骨干成员，以斩断犯罪链条。山西太原警方公布了一起公安部督办的特大跨国电信网络诈骗案件，首次披露了电诈犯罪幕后“金主”在境外开设诈骗窝点的相关内幕。

央视揭秘特大跨境电诈案

这起特大跨境电信网络诈骗案源于山西省太原市市民张女士的报案。2020年，张女士在某婚恋网站认识了两位冒充资深金融人士的男网友，被引诱在所谓理财平台投资400多万元，最终血本无归。随后，另一个诈骗团伙又引导她到一个虚假贷款平台，骗走了近30万元。

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张女士报案后，太原警方陆续接到多名市民报案，称被同一虚假贷款平台诈骗。鉴于诈骗金额巨大且被害人众多，警方迅速成立专案组进行排查，发现了一个以王某为首的电信网络诈骗团伙。该团伙藏匿在缅甸，冒用正规小额贷平台名号，在各大短视频网站推广引流，对有贷款需求的人实施精准诈骗。进一步调查揭示，王某背后隐藏着一个更为庞大的跨境诈骗集团。

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专案组民警发现，王某与梁某、何某华等人联系密切，而何某华、梁某才是这个诈骗集团的幕后“金主”。二人勾结缅北地方武装势力头目“磊将军”，在缅甸木姐投资兴建了所谓的“工业园区”，招揽多个电信网络诈骗团伙入驻。当地武装势力不仅提供犯罪活动的温床，还通过收取“人头费”提供保护伞，深度卷入这一跨国诈骗网络。

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从2020年2月至9月，犯罪嫌疑人梁某伙同他人，管理多个电信网络诈骗团伙，向这些团伙收取房租、水电等费用，并提供公民个人信息、短信群发技术设备，帮助电诈团伙联系洗钱和推广引流团伙，从中获取巨额非法利益。王某等人的贷款诈骗犯罪中，洗钱服务由梁某介绍，梁某抽取诈骗金额的10%作为佣金。

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警方查明，此案涉及人员多达40余人，犯罪链条涵盖组织领导者、话务员、平台推广、短信引流、洗钱通道等多个环节。被害人数近1500人，涉案金额高达近6000万元。2020年9月开始，山西太原公安局出动200多名民警，在两个多月内奔赴全国多地，将该案涉及的40多名犯罪嫌疑人抓获归案。幕后“金主”梁某在回国探亲期间也被警方抓获。

2021年3月，主要犯罪嫌疑人梁某等人被移送山西省太原市人民检察院审查起诉。检察机关根据团伙成员作用大小和关系远近，分别以诈骗罪、偷越国（边）境罪、掩饰隐瞒犯罪所得收益罪提起公诉。为严厉打击跨境电信网络诈骗集团首要分子，检察机关对“金主”梁某提出了从重从严的量刑建议。

2021年12月，太原市中级人民法院依法审理后，以诈骗罪、偷越国（边）境罪判处首要分子梁某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以诈骗罪判处林某、梁某富、王某林等8名犯罪集团骨干成员十四年五个月至十一年不等的有期徒刑。对于涉案金额无法准确认定的一般参加者，法院也依法判处了七年四个月至一年九个月不等的有期徒刑，依法从严予以惩处。

一审判决后，部分被告人不服提出上诉，山西省高级人民法院作出二审裁决，维持一审判决结果。目前，警方已对藏匿在缅甸的另一个“金主”何某华以及团伙骨干王某展开网上追逃，同时对被害人损失的返还工作也在有序进行中。

(责任编辑：张小花 TT1000)

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