起底特大跨境网络赌博案全链条打击犯罪集团

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2024-12-19 13:52:11 光明网

四川省眉山市检察机关与公安机关紧密合作，通过一体履职和侦查监督与协作配合机制，成功办理了一起特大跨境网络赌博犯罪案件。此案共起诉400余人，追缴赃款赃物3亿余元。

2022年2月，青神县公安局在日常网络巡查中发现一个参赌人员众多的赌博网站。该网站服务器设在境外，专门对我国境内公民开放。同年3月，公安机关立案侦查。由于案件涉及面广、关联人员众多、证据收集难度大，公安机关邀请眉山市检察机关依法介入。

经过6个月的深入调查，检察机关厘清了犯罪脉络，梳理出该犯罪集团的组织架构。谢某为首要分子，林某、黄某为骨干成员，沈某等37人为普通成员。2016年起，谢某在国外成立多家公司，在国内招聘技术、行政等工作人员，并要求他们前往国外工作。公司开发了多种赌博类型，主要通过搭建和运营网络赌博平台抽成获利。犯罪集团成员通过后台干预控制输赢比例，使参赌人员越陷越深。该犯罪集团非法搭建并控制了200余个赌博网站站点。

在跨境网络赌博犯罪中，犯罪行为人利用非法支付平台和“地下钱庄”转移资金，带来不少金融风险。公安机关通过仔细梳理资金来源去向，发现该跨境网络赌博集团大多利用第三方支付平台和第四方支付平台进行资金支付结算。黎某等人成立的支付公司为多个境外赌场和网络赌博集团提供非法支付结算业务，通过赚取佣金获利。公安机关依法冻结涉案账户1万余个，冻结金额1.4亿余元。

为了最大化引流，该赌博网站设置了“推广赚钱”栏目招募代理，以“拉人头赚佣金”为诱惑，层层发展下线。用户注册后成为代理，通过分享专属二维码和发展下线会员获取佣金提成。这种模式导致网站会员爆发式增长，注册会员达5000余万，遍布全国30余个省份。检察机关与公安机关加强协作，采用分层分流办案机制，最终梳理出具有移送审查起诉必要性的涉案代理人员300余名。

2023年11月，法院对39名跨境网络赌博犯罪集团成员作出判决，以开设赌场罪分别判处林某、黄某有期徒刑六年六个月、六年，各并处罚金20万元；其余被告人也被判处相应刑罚。2023年8月至2024年8月，法院对60余名支付结算犯罪集团成员判处有期徒刑二年七个月至一年六个月，各并处罚金。2023年12月至2024年11月，东坡、彭山、仁寿等县检察院相继对300余名涉案代理人员提起公诉，法院判处黄某甲有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金6万元；其余被告人也被判处相应刑罚。

(责任编辑：张小花 TT1000)

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