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央视揭秘特大跨境电诈案 幕后“金主”落网

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2024-12-27 12:45:42  大皖新闻

最高人民检察院、公安部近日联合督办了一批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，提出要全力缉捕和从严惩治跨境电信诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”及骨干成员，以斩断犯罪链条。山西太原警方公布了一起公安部督办的特大跨国电信网络诈骗案件，首次披露了电诈犯罪幕后“金主”在境外开设诈骗窝点的相关内幕。

这起特大跨境电信网络诈骗案源于山西省太原市市民张女士的报案。2020年，张女士在某婚恋网站认识了两位冒充资深金融人士的男网友，被引诱在所谓理财平台投资400多万元，最终血本无归。随后，另一个诈骗团伙又引导她到一个虚假贷款平台，骗走了近30万元。

张女士报案后，太原警方陆续接到多名市民报案，称被同一虚假贷款平台诈骗。鉴于诈骗金额巨大且被害人众多，警方迅速成立专案组进行排查，发现了一个以王某为首的电信网络诈骗团伙。该团伙藏匿在缅甸，冒用正规小额贷平台名号，在各大短视频网站推广引流，对有贷款需求的人实施精准诈骗。进一步调查揭示，王某背后隐藏着一个更为庞大的跨境诈骗集团。

专案组民警发现，王某与梁某、何某华等人联系密切，而何某华、梁某才是这个诈骗集团的幕后“金主”。二人勾结缅北地方武装势力头目“磊将军”，在缅甸木姐投资兴建了所谓的“工业园区”，招揽多个电信网络诈骗团伙入驻。当地武装势力不仅提供犯罪活动的温床，还通过收取“人头费”提供保护伞，深度卷入这一跨国诈骗网络。

从2020年2月至9月，犯罪嫌疑人梁某伙同他人，管理多个电信网络诈骗团伙，向这些团伙收取房租、水电等费用，并提供公民个人信息、短信群发技术设备，帮助电诈团伙联系洗钱和推广引流团伙，从中获取巨额非法利益。王某等人的贷款诈骗犯罪中，洗钱服务由梁某介绍，梁某抽取诈骗金额的10%作为佣金。

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