买镜头退玩具？男子用35个注册名买真退假227万元获刑11年(2)

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2024-12-27 10:22:24 央视新闻

北京市朝阳区人民检察院第一检察部检察官助理马鑫悦：他们就对涉案的注册账户进行了监测，对于这个账号所退回的退货包裹进行了检查，一检查发现胡某所退回的这些商品大部分都是一些价值比较低的物品。

根据电商平台提供的信息，警方很快锁定了胡某，并在他的家中起获多件相机、显卡等商品，以及尚未拆封的包裹41个，经初步统计，这些商品价值60余万元。

多个电商平台账号关联大量异常退货订单

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胡某被公安机关采取了刑事强制措施，案件此后移交检察机关审查起诉，2024年4月本案开庭时，检察机关宣读的起诉书中指出，胡某涉案金额高达220余万。被告人胡某对于公诉人提出的涉案金额并不认可。那么，检察机关是如何认定胡某涉嫌诈骗的订单与金额呢？

北京市朝阳区人民检察院第一检察部检察官赵越超：在这个案子立案之后，被害单位发现其损失中还有多笔与被告人胡某实施的诈骗行为使用的手机号，收货地址等高度关联后，公安机关进行侦查工作，将这些订单也进行了统一的认定。

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同时，根据胡某使用的账号、手机号以及收货地址，办案人员交叉比对出胡某使用的多个电商平台账号，这些账号都关联出大量异常退货的网购订单。

北京市朝阳区人民检察院第一检察部检察官助理马鑫悦：为了规避风险，为了不让电商平台发现，他是用了12个收货电话和35个注册名，以及36个收货地址在平台上下单。

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不仅如此，检察机关在对胡某的交易账号进行调查时发现，胡某在多个二手交易平台上都有注册账号和销售记录，累计销售金额上百万。然而胡某称，自己在二手平台销售的商品不全是在电商平台买真退假调包的所得，其中很多都是自己代购或是帮其他人寄卖的物品。

通过对胡某在电商平台购买商品的记录以及在二手平台销售商品的详情、价格、成交时间等细节的交叉比对，最终检察机关确认了胡某在一年半的时间里退货退款的订单数量以及对应的金额。

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北京市朝阳区人民检察院第一检察部检察官赵越超：经过审计，计算出本案涉及的订单共计是300余笔，涉案金额是200余万元。

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