一宗以国家项目为名的传销案涉案金额达5.6亿

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2024-12-22 13:23:10 红歌会网

廖东，50岁出头，家住昆明市东川区城东隅腊利社区，原本是一名普通农民，现在却成为了东川区公安局经侦部门侦办的一宗涉及全国多省市网络传销案的主要涉案人员之一。东川区位于昆明市最北端，距离昆明市区约150公里。2023年6月，东川区公安部门在日常巡查中发现辖区内一些人疑似参与以“红帮”、“航空航天”、“中国航天”等三个App为载体的传销活动，遂立案侦查。

一宗以国家项目为名的传销案

这一传销组织打着国家扶贫的旗号，并以“航天梦”等为噱头，对外宣称下载其App可购买国家扶贫项目的原始股权，获得充值奖励及账户收益、公司上市分红等高额收益。参与者通过邀请码组成层级关系，并以下线人员的投资作为返利依据，吸引参与者拉人头发展下线。在短时间内，该传销活动迅速发展，共发展会员126万人，涉案金额达5.6亿元。

一宗以国家项目为名的传销案涉案金额达5.6亿

2023年7月，东川区公安局经侦大队抓获廖东等多名犯罪嫌疑人。2024年4月，公安部经侦局在此案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击，共抓获犯罪嫌疑人近百名。

廖东是通过微信好友洪春兰接触到这些App的。洪春兰是福建泉州人，平时在泉州卖松花粉。她最初是在2022年底刷短视频时看到一位姓李的女子宣传“红杉”App，声称投100元每天会有15元的返利。洪春兰心动后下载了“红杉”App并注册充值，但不久后发现App无法使用。2023年4月前后，“红杉”App升级为“红帮”App，洪春兰又下载注册了“红帮”App，并按要求充值激活账户。接着，她又陆续下载了“航空航天”和“中国航天”App，不断复投资金，试图提现收益。

这个传销组织频繁变换平台，操纵者有意为之。当人头拉到一定规模，他们就以管控严为借口换一个平台，原App资金池中的钱可以因此保住。为了获取推荐奖励，洪春兰也邀请了一些人下载注册这些App，成为其下线，其中包括廖东。

廖东是东川警方侦破这一网络传销案的突破口。2023年6月，有人向东川区公安局经侦大队报案称母亲疑似参与传销活动。东川警方经过摸排，发现已有100多人参与了这一传销活动，并成立专案组进行侦查。廖东被锁定为关键人物，他在东川直接与间接发展的下线有100多人，相当于东川的“团队长”。

2023年7月12日，警方在云南、福建、安徽、广东、陕西等地抓获10余名涉嫌传销犯罪的骨干成员，包括廖东、洪春兰以及陕西的陈美、安徽的任宽成等。警方侦查发现，这些App是由境外人员雇佣境内技术人员开发的，自2023年3月开始运营，截至2023年7月12日，全国注册用户总人数分别为40.12万、50.32万、56.68万，层级分别有35、34、30层。

西安人陈美是本案查获的涉案金额最大的“大团队长”。她曾在西安开过饭店和宾馆，2021年后开始做保健品代理。2022年八九月份，她在社交媒体群中看到有人推广“红杉”App，自己下载注册后积极邀请他人加入。2023年4月前后，她又注册了“红帮”和“航空航天”App，继续邀请他人加入。陈美在这些App上赚取了大量收益，共计约450万元。

警方还发现，这些App是由赖沛忠联系技术开发人员龙海辉和林浩明开发的。赖沛忠生于1986年，案发时是广东珠海市一家科技公司的法定代表人。他供述了参与开发这三个传销App的过程。目前，龙海辉、林浩明均已归案，而与赖沛忠网上联系的“一叶知秋”则尚未归案，警方正在追逃追赃。

(责任编辑：张蕾)

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