在广州,一名男子到金店购买金条时使用了付款二维码截图。他在支付三次钱款后突然转身离开金店。
事发当晚,这名男子看中了一块价值6万元的金条,并提出通过支付二维码结账。他成功支付了三次,但在支付最后一笔尾款时未能成功。店员找来经理帮忙查找原因。金店经理发现该男子使用的付款方式是截图,意识到这可能是诈骗行为,于是告知男子要报警。听到报警,男子没有索要金条就离开了金店。金店经理随即向警方报案。
广州市公安局白云区分局接到报警后,立即派民警赶到现场调查取证。经过研判,警方确认了买金男子的身份为蒋某。专案组深入调查发现,蒋某背后还隐藏着一个犯罪团伙。案发6小时后,警方将蒋某抓获。
据蒋某交代,他是帮别人“代购”黄金,至于购买黄金的钱款来源他并不清楚。他只负责购买黄金并在指定地点交给接头人,从中获取几百元的报酬。根据蒋某的供述,他在另一家金店已经成功购买了一个价值5万多元的金项链,并将其转移到另一名姓宋的诈骗成员手上。
经过彻夜追查,专案组确定了宋某的住所,但宋某在几个小时前已经闻风而逃。之后,宋某在江苏省常州市落网,被押解回广州市白云区公安分局。通过对蒋某和宋某的讯问,专案组最终查清了该诈骗团伙的组织架构及诈骗手段。被骗的事主是一名13岁的初中生,在刷短视频和玩游戏过程中被陌生人告知中奖,随后按照所谓中奖信息的指引添加了诈骗分子的微信。对方先转给她一笔30元的“奖金”,然后称因为她是未成年人,不能领取这笔奖金,否则账户会被冻结,要求她支付6万元“解冻费”。惊慌失措的小朱相信了嫌疑人的话,按指示操作父亲的手机,提供了支付宝密码及银行卡账号的二维码。犯罪团伙在聊天软件上向蒋某提供了小朱的转账二维码,蒋某用这些二维码去金店购买黄金。当蒋某尝试支付第四笔款项时,由于余额不足未能成功,听到工作人员要报警后他立刻逃离现场。
目前,犯罪嫌疑人蒋某和宋某均已被依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。
电诈得手后,再雇人“买金”套现,是电诈团伙洗钱的新手法。利用网约车运送现金或黄金也是电诈团伙近期常用的套路。在宁夏银川贺兰县发生一起类似案件,网约车司机小王接到一上门取件订单,客户李女士不让查验货物引起怀疑。小王联系警方核查,发现纸箱内有7.32万元现金。李女士报了一个投资理财培训班,在对方的不断洗脑下,将现金打包至纸箱内,通过网约车邮寄出宁夏。警方确定其遭遇网络诈骗并向她讲解了诈骗模式,李女士这才醒悟自己被骗。
警方提醒,不要轻信网上刷单返利、网络投资赚钱等说辞,如遇要求使用快递、网约车进行现金或黄金寄送的,立即拒绝并向警方举报。金店工作人员一旦发现可疑买金人,一定要提高警惕。出租车、网约车或者快递行业从业人员,在接单中如果遇到投送大额现金,或者运送不明包裹等可疑情况,要立即报警。
重庆的周女士在一家酒店上班,这天酒店接到了一笔订单,“客户”提出通过视频连线的方式,让周女士出示收款码在线收款。
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