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反洗钱法修订草案：拟明确七类上游犯罪，强化金融安全监管

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2024-09-09 11:19:54  百家号

反洗钱法修订草案：拟明确七类上游犯罪

9月9日，全国人大常委会法制工作委员会召开了记者会。发言人王翔在会上宣布，十四届全国人大常委会第十一次会议将于9月10日至13日在北京召开。在这次会议上，反洗钱法修订草案将接受第二次审议。

王翔详细说明了反洗钱法修订草案二次审议稿的内容。今年4月，该修订草案在十四届全国人大常委会第九次会议上首次被审议。根据各方反馈，即将提交本次常委会审议的修订草案计划做出多项重要调整：

1. 优化反洗钱工作的基本原则和要求，确保反洗钱措施与实际洗钱风险相匹配，同时保障金融交易的顺畅进行。 2. 修订反洗钱定义，具体列出七类上游犯罪行为，并增设概括性条款以扩大涵盖范围，加深对洗钱危害的认识，聚焦反洗钱关键领域，强化与刑法规定的协同性。 3. 针对新兴洗钱手段提出监测要求。 4. 明确金融机构需执行的客户尽职调查程序及洗钱风险管理标准。 5. 对特定非金融机构履行反洗钱责任的规定进行细化。 6. 调整法律责任条款，合理设定处罚力度和金额，确保惩罚与违法行为相称。

这些修改旨在全面提升反洗钱工作的有效性和针对性，适应当前反洗钱形势的复杂变化。

(责任编辑：卢其龙 CN070)
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