反洗钱法修订草案:拟明确七类上游犯罪
9月9日,全国人大常委会法制工作委员会召开了记者会。发言人王翔在会上宣布,十四届全国人大常委会第十一次会议将于9月10日至13日在北京召开。在这次会议上,反洗钱法修订草案将接受第二次审议。
王翔详细说明了反洗钱法修订草案二次审议稿的内容。今年4月,该修订草案在十四届全国人大常委会第九次会议上首次被审议。根据各方反馈,即将提交本次常委会审议的修订草案计划做出多项重要调整:
1. 优化反洗钱工作的基本原则和要求,确保反洗钱措施与实际洗钱风险相匹配,同时保障金融交易的顺畅进行。 2. 修订反洗钱定义,具体列出七类上游犯罪行为,并增设概括性条款以扩大涵盖范围,加深对洗钱危害的认识,聚焦反洗钱关键领域,强化与刑法规定的协同性。 3. 针对新兴洗钱手段提出监测要求。 4. 明确金融机构需执行的客户尽职调查程序及洗钱风险管理标准。 5. 对特定非金融机构履行反洗钱责任的规定进行细化。 6. 调整法律责任条款,合理设定处罚力度和金额,确保惩罚与违法行为相称。
这些修改旨在全面提升反洗钱工作的有效性和针对性,适应当前反洗钱形势的复杂变化。
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