中华网 china.com

新闻

反洗钱法修订草案将迎二审 明确列举七类上游犯罪为重点

小 大

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

关键词：
2024-09-09 15:21:02  澎湃新闻

全国人大常委会法制工作委员会在9月9日的记者会上宣布，即将于9月10日至13日举行的十四届全国人大常委会第十一次会议将审议反洗钱法修订草案二次审议稿。该审议稿旨在通过几项关键修改来加强反洗钱法规，其中包括：

- 明确列出七类上游犯罪，并增设兜底条款以扩大覆盖范围，确保与刑法有效对接，凸显反洗钱重点。 - 强化反洗钱措施与实际风险的匹配度，保证金融流通与服务的正常运行。 - 针对新兴洗钱风险提出应对措施。 - 详细规范金融机构在客户尽职调查及实施洗钱风险管理方面的责任与标准。 - 细化特定非金融机构的反洗钱义务。 - 调整和完善法律责任条款，确保罚款额度与违法行为相称。

此前，反洗钱法修订草案在一审后公开征求公众意见，收集到173人提交的1426条反馈，集中关注点在于反洗钱定义的完善、数据安全保护、平衡反洗钱措施与维护金融活动顺畅，以及法律责任的明晰化。发言人王翔表示，目前正根据各方意见对草案进行修正，并将结合这些建议推进后续审议工作。

(责任编辑：张小花 TT1000)
关闭

辽宁大连一架直升机发生事故 2人轻伤 驾驶员操作不当所致

辽宁大连一架直升机发生事故 2人轻伤2024-10-09 15:05:02

上万辆共享单车被拆解打包成废铁 共享经济下的隐痛

上万辆共享单车被拆解打包成废铁2024-10-09 15:04:08

醉酒女子踩踹外卖小哥面部 涉事女子已被警方控制

醉酒女子踩踹外卖小哥面部2024-10-09 15:02:00

这些银行卡可能被偷偷扣费 如何防范自动扣款陷阱

这些银行卡可能被偷偷扣费2024-10-09 14:47:19

测试投弹出现故障？防止泄密主动击落？俄神秘无人机坠毁乌克兰引猜测

测试投弹出现故障？防止泄密主动击落？俄神秘无人机坠毁乌克兰引猜测2024-10-09 09:38:35

美媒曝：黎巴嫩大量通讯设备爆炸前，受害者被引导“用两只手同时操作设备以读取信息”

美媒曝：黎巴嫩大量通讯设备爆炸前，受害者被引导“用两只手同时操作设备以读取信息”2024-10-09 09:43:46

美媒：美官员透露，近几周拜登政府愈加不信任以方涉军事和外交计划言论

美媒：美官员透露，近几周拜登政府愈加不信任以方涉军事和外交计划言论2024-10-09 10:12:16

节后机票价格“大跳水” 网友：蠢蠢欲动，错峰出游正当时

节后机票价格“大跳水” 网友：蠢蠢欲动2024-10-09 14:47:02

以色列总理称：已打死纳斯鲁拉的继任者、他的继任者的继任者

以色列总理称：已打死纳斯鲁拉的继任者2024-10-09 09:35:59

这下奇怪了，俄军为何要……

这下奇怪了，俄军为何要……2024-10-09 09:29:54

以媒：自新一轮巴以冲突爆发以来，以色列共有728名军事安全人员在冲突中死亡

以媒：自新一轮巴以冲突爆发以来，以色列共有728名军事安全人员在冲突中死亡2024-10-09 09:44:46

美媒：内塔尼亚胡“最后一刻”否决以防长访美行程，再次表明“双方关系紧张”

美媒：内塔尼亚胡“最后一刻”否决以防长访美行程，再次表明“双方关系紧张”2024-10-09 09:59:26

“已制定至少10种方案”，伊朗应对以色列袭击，可能怎么办？

“已制定至少10种方案”，伊朗应对以色列袭击，可能怎么办？2024-10-09 09:39:02

美军MQ-9“死神”无人机为什么接连被胡塞武装击落？

美军MQ-9“死神”无人机为什么接连被胡塞武装击落？2024-10-09 09:39:42

特朗普批拜登政府：750美元给飓风灾民，近3000亿美元给乌克兰 救灾政治化争议再起

特朗普批拜登政府：750美元给飓风灾民，近3000亿美元给乌克兰2024-10-09 14:47:02

伊朗外长敏感时刻访问沙特，将讨论地区问题并制止以色列“罪行”

伊朗外长敏感时刻访问沙特，将讨论地区问题并制止以色列“罪行”2024-10-09 10:11:17

国足将包机12日凌晨返回青岛 青岛备战迎战印尼

国足将包机12日凌晨返回青岛2024-10-09 14:56:00

醉酒女子踩踹外卖小哥面部 涉事女子已被警方控制

醉酒女子踩踹外卖小哥面部2024-10-09 15:02:00

黎真主党警告以色列：若继续袭击黎巴嫩，将加强对以打击

黎真主党警告以色列：若继续袭击黎巴嫩，将加强对以打击2024-10-09 10:09:36

手机信号弱打不开车门 给新能源车提了个醒 智能or隐患？

手机信号弱打不开车门 给新能源车提了个醒2024-10-09 14:56:00

台媒爆料：台军“导弹发射筒”流入黑帮

台媒爆料：台军“导弹发射筒”流入黑帮2024-10-09 09:33:30

A股疯牛走势大概率已接近尾声 慢牛将至，理性投资成关键

A股疯牛走势大概率已接近尾声2024-10-09 14:48:03

许利民：我多年从事女篮到CBA也是新兵——面临挑战勇往直前

许利民：我多年从事女篮到CBA也是新兵2024-10-09 14:49:00

美军火商虚报对台军售费用，台当局回应

美军火商虚报对台军售费用，台当局回应2024-10-09 11:06:42

辽宁大连一架直升机发生事故 2人轻伤 驾驶员操作不当所致

辽宁大连一架直升机发生事故 2人轻伤2024-10-09 15:05:02

以总理提议将以军“铁剑”行动改名为“复兴战争”

以总理提议将以军“铁剑”行动改名为“复兴战争”2024-10-09 09:45:32

战火下，近10万黎巴嫩人逃到叙利亚

战火下，近10万黎巴嫩人逃到叙利亚2024-10-09 09:40:39

皮诺：我对卡瓦哈尔受重伤感到很遗憾 队友何塞卢深情祝福

皮诺：我对卡瓦哈尔受重伤感到很遗憾2024-10-09 14:50:00

女子酒后殴打外卖员全程大姐大造型 醉酒闹事引众怒

女子酒后殴打外卖员全程大姐大造型2024-10-09 14:49:00

男子用荷叶做防晒像极了大号蚊子 创意防晒引热议

男子用荷叶做防晒像极了大号蚊子2024-10-09 14:47:08

价格暴涨，没人买黄金了？金店旺季遇冷求变

价格暴涨，没人买黄金了？2024-10-09 14:47:44

赵睿赵继伟体能补测通过获上岗证 2伤员或缺席新赛季部分比赛 赵继伟顺利过关

赵睿赵继伟体能补测通过获上岗证 2伤员或缺席新赛季部分比赛2024-10-09 14:55:00

泰伦-卢：哈登在领导力方面的表现非凡，引领快船年轻军前进

泰伦-卢：哈登在领导力方面的表现非凡2024-10-09 14:55:00

上万辆共享单车被拆解打包成废铁 共享经济下的隐痛

上万辆共享单车被拆解打包成废铁2024-10-09 15:04:08

以色列空袭叙利亚首都居民楼 造成7死11伤

以色列空袭叙利亚首都居民楼 造成7死11伤2024-10-09 09:44:19

相关新闻

主编邮箱
网上不良信息举报电话：010-56177181
关于中华网 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 版权声明 | 豁免条款 | 友情链接 | 中华网动态
版权所有 中华网