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反洗钱法修订草案将迎二审 明确列举七类上游犯罪为重点

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2024-09-09 15:21:02  澎湃新闻

全国人大常委会法制工作委员会在9月9日的记者会上宣布，即将于9月10日至13日举行的十四届全国人大常委会第十一次会议将审议反洗钱法修订草案二次审议稿。该审议稿旨在通过几项关键修改来加强反洗钱法规，其中包括：

反洗钱法修订草案将迎二审

- 明确列出七类上游犯罪，并增设兜底条款以扩大覆盖范围，确保与刑法有效对接，凸显反洗钱重点。 - 强化反洗钱措施与实际风险的匹配度，保证金融流通与服务的正常运行。 - 针对新兴洗钱风险提出应对措施。 - 详细规范金融机构在客户尽职调查及实施洗钱风险管理方面的责任与标准。 - 细化特定非金融机构的反洗钱义务。 - 调整和完善法律责任条款，确保罚款额度与违法行为相称。

此前，反洗钱法修订草案在一审后公开征求公众意见，收集到173人提交的1426条反馈，集中关注点在于反洗钱定义的完善、数据安全保护、平衡反洗钱措施与维护金融活动顺畅，以及法律责任的明晰化。发言人王翔表示，目前正根据各方意见对草案进行修正，并将结合这些建议推进后续审议工作。

(责任编辑：张小花 TT1000)
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