道明银行拨出26亿美元以备美国罚款
8月22日消息,道明银行正在为其料将支付的反洗钱案罚款拨出26亿美元,并继续寻求全面的解决方案以应对美国金融犯罪执法局和司法部对其进行的反洗钱民事和刑事调查。(彭博)
在2020年8月,一起银行内部的违法行为被揭露,涉及葫芦岛银行的高层管理人员与股东之间的不法合作
2024-06-19 08:23:57银行原董事长挪用26亿供股东挥霍一则裁判文书,牵出一桩银行高层勾结股东挪用巨额资金的违法行径。
2024-06-19 09:49:52挪用26亿供股东挥霍葫芦岛银行在2020年经历了一场震撼业界的金融风暴。当年8月,该行原董事长李玉林与新任代理行长李晓东上任伊始,便与大股东之一的“准90后”段某涛,以及周某龙共同策划了一起惊人的资金挪用案
2024-06-19 12:06:40银行董事长、行长联手当地时间2月28日,美国纽约上诉法院裁定,美国前总统特朗普必须就其民事欺诈案缴纳全部4.54亿美元罚款。
2024-02-29 07:07:38美国7月3日,市场聚焦于一条与美元相关的信息:赞比亚或将使用美元列为违法行为,触犯者或面临最长十年监禁及大额罚款。赞比亚,这个非洲中南部的内陆国家,因拥有丰富的铜矿资源而被称为“铜矿之国”
2024-07-04 10:16:21突然抵制美元?“铜矿之国”宣布:使用美元将面临十年监禁或巨额罚款中新网北京2月5日电巴格达消息:据路透社报道,当地时间4日,伊拉克中央银行禁止8家本国商业银行从事美元交易业务,以减少欺诈、洗钱和其他非法使用美元的行为。
2024-02-05 14:18:04伊拉克禁止8家本国银行从事美元交易