一则裁判文书,牵出一桩银行高层勾结股东挪用巨额资金的违法行径。经查,2020年8月,原葫芦岛银行党委书记李玉林伙同该行行长李晓东,勾结段某涛(该行股东)、周某龙,以化解该行不良资产为由,虚构资管计划挪用该行资金26亿元,供段某涛挥霍使用。
随后,周某龙又与项某商定将其中18亿元非法汇兑成外币转至段某涛控制的香港公司账户内。其中,参与转移行为的陈某犯洗钱罪,被判处有期徒刑2年3个月,并处罚金200万元。
在2020年8月,一起银行内部的违法行为被揭露,涉及葫芦岛银行的高层管理人员与股东之间的不法合作
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