阳光私募转款外部公司频繁变更信息 资金流向成谜团
阳光私募转款外部公司频繁变更信息
优策投资的一笔巨额存款出现了异常情况。据报道，该企业存于长安银行的三个账户内的12.52亿元资金被转移，而这一行为并未得到优策投资的法定代表人、托管券商或账户持有人的知晓。资金流出记录显示，这些款项流向了宝鸡凤凰岭股权投资管理有限公司、西安畅融投资管理有限公司和宝鸡远大资产管理有限公司这三家企业。
进一步调查发现，宝鸡凤凰岭股权投资管理有限公司在2018年成立，注册资本为1000万元，其法定代表人为王建林，且该公司完全由宝鸡远大资产管理有限公司控股。值得注意的是，今年7月，该公司不仅更换了负责人，还办理了营业执照的补发手续。至于宝鸡远大资产管理有限公司，它成立于2016年，注册资本5000万元，由赵莉和李档存共同所有。这家公司今年年初变更了注册地址，并同样进行了营业执照的补发，自2019年起，这已是第十次进行此类操作。另一家公司，西安畅融投资管理有限公司，成立于2020年，由吴卫芳全权控股，注册资本为500万元，去年3月也经历了负责人、主要成员及地址的全面变动。
通过这些信息可见，涉及的资金流向公司之间存在一定的关联性，并且这些公司在近年内均有重要的工商信息变更记录。
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