然而,在加强反诈斗争的过程中,银行的一些防范措施偶尔导致了客户的不便,如未经通知下调工资卡转账限额,给急需资金周转的用户带来困扰。对此,专家批评某些银行的做法过于简单直接,容易“误伤”无辜客户,呼吁采取更为精准的风控策略,优化用户体验,同时确保反洗钱和反诈骗工作的有效性。
今年5月,反洗钱法修订草案公开征求意见,强调“风险为本”的监管原则,要求金融机构加强预防性风险管理。虽然加强监管趋势下部分用户可能暂时感受不便,但这对于遏制电信诈骗、保护金融秩序具有重要意义。在此背景下,如何平衡反诈骗需求与服务便捷性,成为银行面临的重要课题。
在日常生活中,我们或许都曾遇到过城管执行检查任务的情形,通常不会过多怀疑其身份。然而,这种惯常的信任却被某些不法之徒利用。4月18日,贵阳市云岩区威清路的一家酒店就遭遇了这样一幕
2024-04-30 09:41:52贵阳:“执法人员”要求私下转账500元?相关部门调查发现……4月16日,广东佛山一男子发布视频,反映其中国工商银行储蓄卡遭遇转账限额问题。在寻求提升额度过程中,他被银行网点工作人员要求出示房产证。
2024-04-17 11:18:15工行回应提高转账额度需房产证近期,一则关于“老板一个月给请假员工转账近五万”的新闻引起了公众热议。主人公王茜是一位独自带着患有神经母细胞瘤的儿子在济南求医的母亲
2024-04-13 19:18:04给员工转账老板:举手之劳近期,彬州法院新民法庭妥善处理了一桩恋爱期间资金往来的纠纷案件。周某和郭某曾是一对恋人,交往半年后因生活小事产生分歧而分手。分手后,周某请求郭某归还恋爱期间他所转的4万余元款项
2024-05-20 10:20:13微信转账520和1314能要回吗