据天眼查,目前兴业银行上海徐汇支行,已对广微控股、上海中通瑞德、万象汽车等发起了诉讼流程。
除兴业银行外,目前涉及广微系以及陈炫霖家族系列公司债务纠纷的金融机构还有:北方国际信托、上海临港融资租赁有限公司、浙江稠州商业银行等。
另外,时代周报-燃犀发现,广微系与北京国际信托合作颇多:一份裁判文书显示,2013年,广微系曾帮助北京信托处理陷入山西联盛案的债权,涉及一栋地处上海浦东九间堂的别墅,地上地下面积合计1166平米,估值接近1亿。后来北京国际信托与广微系在新颖科贸、北方广微等公司层面,都有长期的融资合作与股权介入。
2024年1月,据《中国网财经》报道,北京信托发行的一款“榕益资本007号”信托出现逾期,该信托计划规模约为18.18亿元,信托资金约7.5亿元购买中通瑞德持有的鞍城基础100%的股权 ,剩余信托资金用于对鞍城基础进行追加投资。该项目宣称发包方是四川德阳的城投公司,属于风险可控的“政信”产品,但事发后,德阳城投方面表示:“北京信托公司与我集团就其信托产品以及天府大道北延线项目无任何合同关系。”
北广投-广微“非吸”案的核心症结,其实是——5000余名投资人未获得兑付的100余亿元,以及广微系欠下的金融机构的巨额资金,究竟是被用到了广微、万象汽车、爱驰汽车、鞍城基础的具体项目与业务上?还是被幕后的操盘者,挪到了别处?
以上问题,或是投资人与司法机关追回非吸集资款的关键。
本文源自:时代周报
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