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官方回应企业违法所得百元被罚千万 严打"假外资"违法行为

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2024-06-27 23:06:56  新浪财经

官方回应企业违法所得百元被罚千万

6月27日，国家外汇管理局青岛市分局公布了一项外汇行政处罚信息。青岛兴信昌新材料科技有限公司因违反相关外汇管理规定，将外汇非法汇入境内，遭到处罚。尽管该企业的违法所得仅为591.63元，罚款数额却高达近1863.9万元，这一巨大反差引起了公众关注。

据青岛市分局透露，经过调查，青岛兴信昌新材料科技有限公司表现出“假外资”空壳公司的典型特点：无实际运营活动、无员工、法定代表人挂名不参与实际管理、境外股东实为境内个人控制、资金流动迅速且疑似与地下钱庄有关联。此类资金通过“资本金汇入+地下钱庄汇出”的方式运作，不仅未能促进地方经济的实际增长，还偏离了吸引外资以引进先进技术及管理经验的政策目标，甚至干扰了宏观经济的准确判断。对此类欺骗性交易，外汇管理部门坚持严惩不贷。

该企业违反了汇发〔2014〕37号文件的规定，涉及非法汇入资金2883万美元（约1.86亿元人民币）。基于此，青岛市分局根据《外汇管理条例》第四十一条，决定对其处以非法汇入金额10%的罚款，即1863.89万元。此外，根据《行政处罚法》，该企业因非法行为产生的591.63元利息也被没收。

进一步调查发现，青岛兴信昌新材料科技有限公司目前处于经营异常状态。因其未按时公示年度报告，已被市场监管部门列入异常名录。该公司成立于2021年6月，注册资本5000万美元，其主要股东为香港威玛鑫贸易有限公司。有趣的是，这家香港公司在同年还在济宁市注册了另一家新材料公司，但仅半年后便注销了。

(责任编辑：卢其龙 CN070)
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