一名来自广西的邓姓男子飞抵甘肃兰州,目的竟是大手笔购买黄金,金额高达52.6万元,过程中他显得毫不挑剔,既不关心款式,也未询价,这一异常行为立刻引起了金店负责人的注意。4月15日,金店负责人见此情景,于当日下午向警方报案。
兰州警方介入调查后,于邓某完成购买前将其当场控制。据邓某交代,他此行是受雇于一家网上找到的公司,通过社交媒体接洽,成功购金后可获得额外报酬。警方深挖细查发现,邓某当天由广西乘飞机经成都转机至兰州,使用非本人的银行卡执行购买任务。通过对邓某随身携带的手机与银行卡的核查,证实了他参与电信诈骗及洗钱活动的嫌疑,同时缴获作案工具包括两部手机和两张银行卡。
邓某对利用他人银行卡购买黄金以掩盖非法所得的行为供认不讳。目前,他已被采取刑事强制措施,所涉款项52.6万元被依法扣押,此案关联到全国四起电诈案件,相关侦破与追赃工作正稳步推进中。
警方特别指出,因黄金具有高价值、易流通且购买相对匿名的特性,常被犯罪分子用作清洗电信诈骗赃款的手段。警方呼吁公众,切勿替他人使用来源不明的资金购买黄金;同时提醒金店业者,在处理大额黄金交易时,务必核验购买者身份信息与支付卡的一致性,拒绝接受第三方汇款,留心交易细节,一旦察觉异样,应立即中止交易并报警,以免无意间为电信网络诈骗活动提供便利。
近期,在安徽合肥,有一群出手阔绰的年轻人频繁造访金店,他们先后在9家金店刷卡购买了一百多公斤、价值4900多万元的金条。
2023-12-13 14:04:21诈骗团伙一口气买4900万元黄金4月15日,兰州市七里河区一家金店内发生了一起引人注目的事件。一名男子在店内豪掷52.6万元购买了约800克黄金,其行为异常引起店员警觉并报警
2024-04-29 19:10:52男子买约800克黄金店员报警这两天,著名的“兰州拉面”遭遇了空前的危机。许多网友纷纷表示:以后不敢吃兰州拉面了,好家伙,老板强买强卖好凶悍……事情的起因,皆来自于最近出现在网络上的一段监控视频。
2023-11-08 14:30:32一面馆老板拿面扔顾客金店的负责人向警方透露,一名顾客的购物行为显得十分异常。通常情况下,即便是财力雄厚的顾客,在选购黄金时也会关注款式和价格,而这位顾客却一言不发,直接大手笔购买,这种行为立刻引起了店方的警觉
2024-04-29 23:25:56男子广西飞兰州买52.6万元黄金涉洗钱“我和他是熟人,以前还在一起喝过酒。作为县上的公职人员,谁能想到他竟然干出了这种下作的事!”女孩父亲赵泽(化名)说。
2023-11-05 14:41:39女孩买橡皮被老板猥亵