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英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案，钱是如何流到国外的？(3)

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2024-04-21 14:30:48  界面新闻

此后一年多，两人继续把比特币兑换成现金进行消费。钱志敏在网上找买家，而后者在线下接头收取现金，期间累计获得40万英镑。温简的反侦意识很强，特意告诉买家在没有监控的场所碰头。有了现金之后，温简甚至到国外消费，包括在迪拜和意大利物色公寓和海景房，以及前往瑞士购买珠宝。

2021年5月，温简被捕归案，而钱志敏据信早已离开英国。警方同时也破解了设备中的6.1万枚比特币。此时距离2018年首次搜查已经过去了两年多。截至2021年5月30日凌晨，其中有近500枚被挖走。警察还在温简的新住所里搜出一张手写的便条，上面写着，“如果他们破解了比特币代码，我就完蛋了。”对此，温简在法庭上解释称，被调查的压力让她有了轻生的念头。

2024年3月18日，在萨瑟克刑事法庭上，面临13项指控的温简被裁定其中一项洗钱罪名成立，今年5月将面临最终判决。她当庭承认自己参与了钱志敏对比特币的处理，但对它们的来历毫不知情，并坚称自己是被雇主蒙骗。英国皇家检察署已从高等法院获得针对温简财产的冻结令，并将于今年9月就其处置举行听证。

而幕后的主谋早已逃之夭夭。温简自称最后一次见到钱志敏是在2020年8月25日。英国警察查缴的一本2018年的日记显示，钱志敏计划买下多瑙河西岸不被国际社会承认的国家利伯兰（Liberland），在成为元首后获得外交豁免权。还有英国媒体报道她被列入了国际刑警组织红色通缉名单，但界面新闻经过查询未获得相关信息。

蓝天格锐：疯狂的非吸往事

英国法院文件称，上述洗钱案件涉及的加密货币，是钱志敏在中国实施的欺诈行为的收益购买的。钱志敏出生于1978年9月4日，她在中国警方开始调查这起欺诈案后逃离了中国。而这起欺诈案正是当年轰动一时的蓝天格锐案。

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