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英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案，钱是如何流到国外的？(2)

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2024-04-21 14:30:48  界面新闻

钱志敏随身携带一部装有加密钱包的黑色联想笔记本电脑，该钱包内存有事先通过下属的火币账号转出的比特币。基于目前有限的资料和线索，警方初步判断温简与发生在中国的该案无关联。

钱志敏经由老挝逃到英国伦敦后，陆续将手中的比特币兑换成英镑和珠宝等实物。她曾在中国遭遇车祸，呼吸和行走都有困难，加上语言不通，迫切需要一位当地的华人助理。而处于财务压力中的温简恰好在华人微信群中发现了这份开价4000英镑月薪的工作邀请，迎来了人生逆袭。

她先是和这位“从事珠宝和房地产生意的”雇主一同搬进了伦敦北部富人区汉普斯特德的一幢豪宅。这里文艺气息浓郁，17300英镑的月租金她们一次性就支付了半年。据温简回忆，这位比自己大4岁的同胞每天约有20个小时待在床上，并通过笔记本电脑打游戏、购物以及从事比特币交易。

温简最重要的工作就是把钱志敏的比特币换成的现金，再进行大宗消费，包括购置奔驰轿车和豪宅，成为奢侈品百货哈罗德的会员，甚至带她周游欧洲。另外，温简还把在中国读书的儿子接到了伦敦，安排进入贵族学校赫思费特。这里每学期学费达6000英镑，同样由钱志敏承担。

在此期间，英国金融监管局开始打击通过加密资产进行洗钱的犯罪行为。2018年3月，英国政府成立专门工作组，对加密资产开展调研。同一年，因未能及时将比特币兑换成英镑，钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅。最终因资金来历不明，两人房子没买成功，反而引起了警察的关注。

2018年10月31日清晨，资深反洗钱专家Joe Ryan带着团队突袭了两人在汉普斯特德的住所，查收了笔记本电脑、平板电脑和U盘。钱志敏和温简未被拘留，警察也没有意识到这些设备中藏有6.1万枚比特币，还在半年后把扣押的假护照还给了钱志敏。

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