超50万人踩雷，“干锅、没钱”了！鼎益丰兑付危机实锤，总裁已卷钱跑路(5)

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2024-01-18 09:31:32 21世纪经济报道

1月16日下午，记者参加了鼎益丰内部的一场投资者沙龙，“公司人事变动和大环境影响，导致鼎益丰出现困难，目前转型是我们唯一的出路。”一鼎益丰男性工作人员在沙龙上为投资者讲解鼎益丰的“数字期权”转型之路。

该工作人员声称，“目前鼎益丰已具备‘数字期权’转型的条件，一是隋主席荣升亚洲华侨银行副行长兼国际投行部总裁，因此具备了开展数字期权等业务的资质；二是中东某财团将为鼎益丰注资300亿美元，合作‘数字期权’，他们看重了我们的长白山文旅等资产、五家上市公司、50万投资人以及隋主席的价值。”

华侨银行官方账号辟谣

根据鼎益丰某销售人员向记者提供的截图，鼎益丰所谓的“亚洲华侨银行”成立于2021年4月12日，全称为“华侨亚洲有限公司”，所属省份在香港特别行政区，经营状态为“仍注册”。

记者发现，该机构名称极易与华侨银行集团、华侨银行中国、华侨投资（亚洲）有限公司等混淆，大部分投资者告诉记者他们也认为鼎益丰所谓的“亚洲华侨银行”和华侨银行集团有关系。讽刺的是，在上述沙龙现场，工作人员也向投资者直接宣讲“华侨银行”，在投资者的纠正下，改口为“亚洲华侨银行。”

图源：华侨银行官方社交账号

2023年12月22日，华侨银行官方账号发布公告称，“近期我行微信公众号私信收到不少有关‘隋**担任华侨银行高管职位’的询问，相关消息也在网络及社交媒体上流传。华侨银行中国提醒广大客户和投资者，相关消息纯属谣言，请勿轻信上当。”

大肆吸金的鼎益丰是否涉嫌非法集资？广东广强律师事务所高级合伙人、非法集资辩护中心主任曾杰向记者表示，鼎益丰相关业务可被初步判断为私募基金类案件中的非法集资行为（涉嫌），暴露出非法集资行为中的“利诱性”及“非法性”特征。

现场销售人员向记者销售高息产品

现场多位投资者向记者出示的与鼎益丰签订的收款收据，都用于“股权投资”。记者发现，鼎益丰吸收资金的主要手法是通过承诺高息分红或高额溢价回购，向投资者销售“原始股权”。

当记者向鼎益丰销售人员表示仅有20万资金用于投资时，上述销售人员回应称，“鼎益丰是100万起投，你可以积累资金再来参与。”曾杰认为，这也是在刻意避开“社会性”的问题。

大肆吸金的鼎益丰是否涉嫌集资套路？集资套路具体如何？

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(责任编辑：杨靖)

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