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犯罪团伙从900余个数字人民币账户中取现1000余万元, 法院判了(4)

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2024-01-10 11:27:26  九派新闻

在此提醒

切勿贪图小利,为了高额报酬帮助犯罪分子转移赃款、“跑分”“洗钱”,更不能相信所谓的躲避侦查、应对讯问的“话术”。要知道,你的“明知”就藏在行为中,一旦实施了犯罪行为,司法机关就能抽丝剥茧,拆穿你对“明知”的无力辩解。

二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件中,“情节严重”如何认定?

根据最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条规定,掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”:

(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的;

(二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上,或者三次以上且价值总额达到五万元以上的;

(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,价值总额达到五万元以上的;

(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的;

(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。

本案中,肖某、阚某、汪甲、杨某、冯某五人取现金额中,查实由电信网络诈骗被害人转入的钱款均达10万元以上,已经达到“情节严重”的程度。

三、防范数字人民币诈骗,远离“跑分”“洗钱”违法犯罪

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