犯罪团伙从900余个数字人民币账户中取现1000余万元, 法院判了(2)
肖某作为“跑分车队”负责人，与上家沟通确定需要取现的金额后，由阚某等人向虚拟币商龚某、黄某购买兑换虚拟货币，并将获取的虚拟货币支付至上家指定账户。上家收到后将对应金额的数字人民币账户和密码发送给肖某，由肖某转发给“车手”汪某等人，由“车手”使用上述数字人民币账户、密码至银行网点通过ATM机取现后转至指定银行账户。
一番操作，借由数字人民币、虚拟货币交易，非法资金就这样被“洗白”了。
其间，为赚取更多“手续费”，肖某还从他人处购买多个手机号码、30余部手机，注册多个数字人民币账户（四类）提供给上家用于接收钱款，并通过上述相同手法，将进入数字人民币账户内的钱款取出。
经司法审计，2023年5月至6月间，肖某带领“跑分车队”共计从900余个数字人民币账户中取现1000余万元，其中80余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。
人民法院裁判
杨浦区人民法院经审理认为，被告人肖某、阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某、冯某、徐某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对8人判处有期徒刑七个月至四年六个月不等的刑罚，并处五千元至四万五千元不等的罚金；被告人龚某、黄某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，对2人分别判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元。
法官说法
一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件中，“主观明知”如何认定？
掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为，其中的“明知是犯罪所得”作为不可或缺的构成要件，往往成为犯罪嫌疑人、被告人抗辩的有力“武器”。
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