犯罪团伙从900余个数字人民币账户中取现1000余万元, 法院判了(3)
从犯罪构成角度，“明知”属于主观构成要件要素，通俗来讲，就是行为人的主观心理状态。然而，世间并没有一种“神器”得以探知彼时彼刻一个人内心的所感所知所想，若完全依赖口供，趋利避害的本能会让所有人都选择对自己有利的答案，编造各种理由以否认“明知”。
为此，司法实务中确立了从客观到主观的判断方法，通过对客观事实，如犯罪嫌疑人、被告人的认知能力、既往经历、行为次数和手段、获利情况及是否故意规避调查等因素的分析判断，以综合认定犯罪嫌疑人、被告人主观上是否具有“明知”。
以电信网络诈骗领域为例，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任（但有证据证明确实不知道的除外）：
1.通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的；
2.帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的；
3.多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的；
4.为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的；
5.以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。
当然，通过对客观事实的分析判断以综合认定“明知”应当允许并审慎考察犯罪嫌疑人、被告人的反驳，若其确能提出正当充分的辩解理由或者作出合理解释，就应推翻原定结论。
《庆余年2》开播 盗版商家猖獗 诈骗新招频现，追剧勿入陷阱
《庆余年第二季》王楚然假笑：呆萌瞬间成焦点
新款丰田汉兰达将于5月31日上市 三大维度全面升级
又要开始“夏训”了！高温下的科学备战
频繁制造“噱头”，以色列常驻联合国代表惹争议！
《庆余年2》首播口碑爆棚：原班人马回归，热度再创新高
布林肯突访基辅许诺“支持”，称美国武器已开始抵乌克兰，更多武器正在途中
《庆余年第二季》王楚然假笑：呆萌瞬间成焦点
多人遇袭，政治暴力为什么在德国接连发生？
印度防长：马上开造第三艘
这次街头暗杀，传递了两个很不祥的信号
洛阳龙门大师赛 “世界一哥”奥沙利文与丁俊晖展开巅峰对决
“里根号”刚一露面，就被中国人看个精光，五角大楼下令严查
更换新防长，如何影响俄罗斯军工能力？
Cybertruck将在6月下旬迎来FSD功能 特斯拉重大技术飞跃
又来南海碰瓷？“有水炮伺候”
医生：鸭嘴钳其实没那么冰冷 科普减轻妇科检查恐惧
在中国导弹的逼迫下，美国未来加油机变成了这样……
中国有约·相约福建：国际媒体共探发展新机遇
“乌克兰的噩梦来临”，就连CNN也这么说
男子称6岁女儿在小区闸道被撞身亡 家属痛求公正
“有许多证据，大量乌军投降”
美国高官：以色列已集结了足够的军队，未来几天可能全面入侵拉法
《庆余年2》开播 续写剧王传奇，万众瞩目归来
庆余年收视率再创新高：《庆余年2》热播成收视爆款
人道危机再度加剧！以军南北两线攻击加沙地带，多达50万人逃离拉法
警惕境外间谍的“温柔陷阱”！
高速上逼停小车的2民警被停职 执法行为是否合规引热议
新款丰田汉兰达将于5月31日上市 三大维度全面升级
网友新疆拍到隧道前后2种美景 明媚好心情共赏
揭露澳军战争罪行被判刑，“吹哨人”获澳各界声援
王炸消息，国家要回购房子了？楼市春天将至？
《庆余年2》开播 盗版商家猖獗 诈骗新招频现，追剧勿入陷阱
徐巧芯再掀波澜，台捷克勾结黑幕重重，国家核心利益遭掏空！
“驻冲绳美军基地惊现荷兰士兵”
相关新闻
男子诈骗14余万元被刑拘 上海一男子诈骗14余万元被刑拘
央广网上海11月1日（记者林馥榆通讯员谢昕竹）今年以来，演出市场异常火爆，经常出现一票难求的情况。一些不法分子瞄准了这个“商机”，以谎称有内部渠道购买演唱会门票为由诈骗钱财。
2023-11-02 10:43:40男子诈骗14余万元被刑拘榜一大哥骗走24名家长1000余万元 揭秘上名校骗局
原标题：案值逾千万元！24名家长深陷“入学”庞氏骗局，骗子竟是“榜一大哥”？“通路子，上名校”的骗局近年来并不少见，却始终有人上当。
2023-12-12 16:01:12榜一大哥骗走24名家长1000余万元女子楼顶种900余株罂粟涮火锅 获刑六个月
2024年4月23日，台江法院传出一则罕见的案件裁决。一名女子因在自家楼顶非法种植900余株罂粟，用于制作火锅调料，最终被依法判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并被罚款三千元。
2024-04-24 16:21:11女子楼顶种900余株罂粟涮火锅中国天眼"发现900余颗新脉冲星：刷新天文观测记录
2024-04-18 12:53:59“中国天眼”发现900余颗新脉冲星女子为烫火锅种900余株罂粟获刑 无人机航拍揭真相
贵州一名女子因酷爱火锅，于2023年10月在其自家楼顶种植了从已故父亲处获得的疑似罂粟种子，计划用于火锅配料。然而，2024年2月，当地警方在无人机航拍巡查中发现了这一情况
2024-04-24 21:58:44女子为烫火锅种900余株罂粟获刑民警找回夫妻搬家丢的40余万元财物 16小时紧急寻回
张先生和妻子在近期遭遇了一次心慌意乱的失物经历，他们不慎在搬家过程中，将一个内含价值约40余万元贵重物品的行李箱遗留在了公寓楼下的垃圾箱旁。当他们意识到并返回寻找时，行李箱已不见踪迹，这让他们焦虑万分
2024-05-10 05:50:19民警找回夫妻搬家丢的40余万元财物
