男子1天取出451.8万现金银行柜员报警 现金铺了一地！警方紧急介入(2)
面对民警的讯问
兰某起初还辩称
自己从事跨境贸易生意
取大量现金是用于其表弟结婚的彩礼
当民警进一步追问
款项来源、账户流水时
兰某开始答非所问、闪烁其词
并初步承认了
其参与“洗钱”的犯罪事实
随后，民警带领兰某
将预约的451.8万元涉诈资金全部取出
连同其转账使用的17张银行卡
均被警方成功扣押
为境外涉诈集团“洗钱”
嫌疑人已被刑拘
经查，犯罪嫌疑人兰某
早年曾从事跨境贸易
与境外地下钱庄有过交集
并且还有虚拟币交易的相关经验
2022年底，兰某开始
为境外诈骗集团提供“洗钱”服务
由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户
兰某在国内各大城市流窜
将赃款取出套现后
再购买成虚拟货币转回国外完成“洗钱”
兰某抽取每单交易额的2%作为“回报”
目前，犯罪嫌疑人兰某
因涉嫌洗钱罪已被集美警方刑事拘留
案件仍在进一步审理中
警银联动预警机制
为彻底铲除电信网络诈骗犯罪生存土壤，严厉打击“洗钱”等涉诈犯罪，在市打击治理中心的指导下，集美公安分局与辖区21家银行共85个银行网点建立警银联动预警机制，银行一旦发现资金异常账户，将第一时间发出预警，由警方跟进处置。
今年以来，该机制共推送预警信息572条，成功拦截资金796万元，协助抓捕违法犯罪嫌疑人79人。
转自：厦门公安
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