2023年7月10日,浙江衢州公安部门发布消息称,当地一位名为彭女士的花店老板在无意间卷入了一起洗钱事件。6月初,彭女士的花店接到一笔大额的特殊订单。这位客户的要求相当不同寻常:他打算用人民币33440元购买鲜花,并要求将这些钱亲自放在花束中。另加260元的花店手工费,整个订单的总金额高达33700元。
这位客户主动提出要通过银行转账的方式支付这笔费用,并向彭女士索取了银行卡号。鉴于这是一笔大额交易,彭女士在仔细核实收到了33700元的转账后,才前往银行提取现金并按照客户的要求制作了这个“有钱花”礼盒。
然而,在这几天之后,彭女士收到了一条银行发来的短信,通知她的银行卡已经被冻结。彭女士原本以为这只是账户发生了暂时性的异常,会在三天后自动解冻。然而一周过去了,她的银行账户仍然处于被冻结的状态。
衢州的公安部门在对此事进行调查后发现,彭女士的银行卡被冻结的原因是因为涉嫌洗钱,此项决定由异地的公安机关做出。彭女士表示,她从未参与过洗钱或任何违法活动,这使她回忆起了之前的那笔特殊订单。
在了解了整个事件的经过后,衢州公安部门对广大商家发出警告:在处理网络订单和大额线下订单时必须保持警惕,规范收款流程,并拒绝接受来历不明的货款。他们建议商家尽量采用公司对公司的转账方式,以减少被骗取资金的可能性。
事件仍在进一步调查中,公安部门正努力找寻与此次洗钱事件有关的所有线索,以便尽快为彭女士解冻银行账户。此事也提醒我们,商家在处理大额订单时,应对客户的支付方式进行审查,确保资金来源的合法性,以免被无意中卷入不法活动。同时,公安部门也提醒广大公众,防止自己的银行账户被用于洗钱等违法活动,保障自己的财产安全。
花店老板遭遇神秘“大客户”豪掷“万金”定制鲜花礼盒要求除了鲜花以外还要用大量人民币装饰↓↓↓最后“大客户”让商户提供银行账号要求商户收到钱后按时发货小心了!这笔钱有猫腻!!!真实
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