花店老板接大额订单被利用参与洗钱 豪掷“万金”定制鲜花礼盒
花店老板遭遇神秘“大客户”
豪掷“万金”定制鲜花礼盒
要求除了鲜花以外
还要用大量人民币装饰
↓↓↓
最后
“大客户”让商户提供银行账号
要求商户收到钱后按时发货
小心了！
这笔钱有猫腻！！！
真实案例
彭女士在柯城区经营着一家花店。6月初，她接到一笔特殊的订单：一名年轻男子走进店里要求包一束“有钱花”，就是将人民币现金放在鲜花礼盒中。
这种花束偶尔也有顾客订购，但小千元的居多。这名男子却特别“阔气”，准备在鲜花上放33440元现金，加上260元的包花手工费，一共需要支付33700元。
男子向彭女士要了银行卡号，表示会通过银行卡转账支付，彭女士没多想就提供了银行卡号。
因为涉及金额比较大，彭女士在仔细查询自己的银行账户后，确认33700元已经到账，便去银行将钱取了出来，按照对方的要求制作出“有钱花”礼盒，送到指定地点。
但是几天后，彭女士却收到银行短信，提示她的银行卡被冻结了。彭女士起初以为只是账户异常，过三天会自动解冻，没想到一周过去，银行卡还处在冻结状态，银行建议彭女士到派出所咨询。
于是，彭女士抱着疑惑的心态来到了衢州市公安局智造新城分局城东派出所。民警查询后发现，彭女士的银行卡因涉嫌洗钱，被异地公安机关冻结。听了民警的话，彭女士慌忙表示自己从未参与过洗钱之类的违法活动，仔细回忆后，想起了这笔特殊的订单。
无独有偶，不仅仅是花店收到过这种收款涉诈的情况，龙游县的张先生经营着一家烟酒贸易商行，5月22日，他的朋友向其介绍了一单业务称：某熟人的孩子结婚需要买一批香烟。当天中午，张某就收到了来自河北邯郸客户的30123元款项。2023年6月3日，该收款账户被外地公安机关冻结。据了解，张某烟酒贸易商行收到的3万余元也是外地受害人被骗资金。
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