男子为养情人深陷套路贷欠下500万检察官还原真相(3)

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2023-06-20 09:07:12 检察日报

阿珍的女儿随即以父母被“套路贷”诈骗为由向公安机关报案。2018年9月，在检察机关的督促、推动下，公安机关迅速立案侦查。阿珍夫妻名下被申请强制执行而拟交付拍卖的房产，因刑事报案于2019年5月21日被中止执行。

历时两年多，2021年1月，一审原告小张、小吴及案外人余某、吴某等“套路贷”成员浮出水面。4名涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人被公安机关刑事拘留，后被提请检察机关批准逮捕。厦门市思明区检察院经审查，对余某、吴某批准逮捕，对小张、小吴作出存疑不批捕决定。

提出再审检察建议

监督撤销原判决

随着调查的深入，案情逐渐清晰。

原来，老强和其情人以每借1万元支付100元日息、每10天支付一期利息的方式，向余某、吴某借款，还约定每借一笔，均由余某、吴某收取借条金额10%的“砍头息”。

2013年11月，余某和吴某为了牟取非法利益，在掌握了老强名下有5套拆迁安置房等情况后，明知老强已无法承受高额利息且债台高筑的情况下，多次以拖欠利息加上本金达到一定金额、需要重新“走账”为由，要求老强向“假金主”小张、小吴签写借条，否则就把一切告知老强的家人。老强被逼无奈，只得答应。签完借条后，小张、小吴在余某和吴某的指使下，

先将500万元转入老强的银行账户，再通过取现方式，将款项交回给余某和吴某，制造实际出资借款的虚假流水，以便日后向法院提起民事诉讼，获取非法利益。

2022年1月，经检察机关提起公诉，法院以诈骗罪分别判处被告人余某、吴某有期徒刑四年，各并处罚金5万元。

刑事判决生效后，厦门市检察院及时恢复了对两起民事检察监督案件的审查。承办检察官认为，这两起案件是关联案件，均系以虚假诉讼方式实施的“套路贷”犯罪，并被生效刑事判决确认，该刑事判决属于新证据，足以推翻原民事判决。原审判决损害了阿珍夫妻俩的合法权益，有失公正，应当依法纠正。

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