中华网 china.com

新闻
聚焦新冠肺炎疫情
国内 国际 社会 体育 专题 军事 财经 滚动 政务 冬奥

河南新财富部分资金已被转移到境外 实控人金蝉脱壳

关键词:
2022-06-22 15:23:45  第一财经

原标题:河南新财富资金路径再探:巨额套现再放“高利贷”?

6月20日,第一财经以《河南新财富集团实控人套现手法揭秘》为题,详细报道了河南新财富集团及其实控人吕奕,通过参股甚至控股一些城商行、农商行、村镇银行,并以银行的股份为质押贷款的主体,再从与河南新财富集团关系密切的银行或第三方信托等金融机构套取资金的详细过程。

河南新财富集团及其实控人吕奕到底套取了多少资金,目前尚难统计,资金流向了哪里也无定论。

一位接近河南警方的官方人士告诉第一财经,河南新财富集团的案情“非常复杂”,牵涉到的公司、人数众多,而且,根据许昌警方掌握的线索,目前,确有部分资金,被转移到了境外,但具体的金额,仍在甄别、统计。

第一财经梳理了部分案例,以作管窥。

35亿仅还3亿

通过恒丰银行一家,贷款就高达35亿元,但还款仅3亿元,“吕奕系”套取资金数额之大,可见一斑。

关于恒丰银行这笔贷款的详细过程,曾在由山东省高级人民法院公开审理的恒丰银行原董事长蔡国华国有公司人员滥用职权、贪污、挪用公款、受贿、违法发放贷款一案中,被详细披露过。

2017年8月29日,由河南新财富集团实际控制的开封市兰尉高速公路发展有限公司,与恒丰银行签订《借款合同》,成功获得了35亿元人民币借款。

山东省高级人民法院称,蔡国华在明知申请贷款项目不符合发放贷款条件的情况下,授意银行工作人员违规发放贷款35亿元,给恒丰银行造成了特别重大的损失。

最终,这位恒丰银行原董事长,被判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。

关闭

第六批中央猪肉储备10月21日投放 抑制肉价上涨势头

第六批中央猪肉储备10月21日投放2022-10-20 14:52:22

106个大城市名单出炉:江苏占11席 广东山东各10席

106个大城市名单出炉:江苏占11席2022-10-20 14:42:50

海南经济不再靠房地产 旅游业等四大产业成为主导

海南经济不再靠房地产2022-10-20 14:35:56

海南经济不再靠房地产 旅游业等四大产业成为主导

海南经济不再靠房地产2022-10-20 14:35:56

中国成功运行世界首个电磁橇 时速可达1030公里

中国成功运行世界首个电磁橇2022-10-20 14:20:36

美国空军一架F-35战机在犹他州坠毁 坠机原因目前尚不清楚

美国空军一架F-35战机在犹他州坠毁2022-10-20 13:39:48

奶奶用方言听写孙子一脸懵:橙麦(沉没)奶奶:我很自信

奶奶用方言听写孙子一脸懵2022-10-20 13:51:18

2名男孩陷淤泥男子开挖掘机施救 从此有个2个男孩长大要开挖掘机

2名男孩陷淤泥男子开挖掘机施救2022-10-20 13:53:51

美国禽流感已致超4700万只家禽死亡 鸡肉价格飙升

美国禽流感已致超4700万只家禽死亡2022-10-20 13:46:21

106个大城市名单出炉:江苏占11席 广东山东各10席

106个大城市名单出炉:江苏占11席2022-10-20 14:42:50

英媒:特拉斯政府或重演内阁辞职潮新 政府有面临崩溃的风险

特拉斯政府或重演内阁辞职潮新2022-10-20 14:02:38

大妈湖边跳舞过于陶醉最后转到湖里:把自己转晕了

大妈湖边跳舞过于陶醉最后转到湖里2022-10-20 14:08:54

拜登支持率低或影响民主党中期选举 支持率接近他担任总统以来的最低水平

拜登支持率低或影响民主党中期选举2022-10-20 13:56:11

连续拿下台湾当局9个所谓“邦交国”,捍卫了国家利益和民族尊严

连续拿下台湾当局9个所谓“邦交国”2022-10-20 14:39:36

美媒文章:“美式民主”在盟友中光环不再

“美式民主”在盟友中光环不再2022-10-20 11:08:18

日媒批“与中国脱钩”论调,鼓吹“脱钩断链”的人上了一课

日媒批“与中国脱钩”论调2022-10-20 15:10:21

意大利一公墓建筑坍塌 棺材悬空中 逝者家属集体抗议

意大利一公墓建筑坍塌 棺材悬空中2022-10-20 13:54:42

女生乘公交晕倒司机乘客出手相助!哪些人容易低血糖

女生乘公交晕倒司机乘客出手相助2022-10-20 13:57:28

意大利前总理:俄乌冲突不怪普京,怪泽连斯基

俄乌冲突不怪普京,怪泽连斯基2022-10-20 11:10:16

出于安全方面的考虑 德国总统施泰因迈尔推迟访问乌克兰

德国总统施泰因迈尔推迟访问乌克兰2022-10-20 14:14:39

马龙连续七年生日捐赠球台:已经打了29年乒乓球

马龙连续七年生日捐赠球台2022-10-20 13:44:14

美军事专家:美国向乌克兰输送武器无益于和平

美国向乌克兰输送武器无益于和平2022-10-20 15:22:11

中方:5200多名同胞已从乌克兰撤离,好样的

中方:5200多名同胞已从乌克兰撤离2022-10-20 15:03:37

外交部称绝不接受教师爷的颐指气使

外交部称绝不接受教师爷的颐指气使2022-10-20 13:49:49

第六批中央猪肉储备10月21日投放 抑制肉价上涨势头

第六批中央猪肉储备10月21日投放2022-10-20 14:52:22

日媒批“与中国脱钩”论调 开放合作仍是历史潮流

日媒批“与中国脱钩”论调2022-10-20 14:08:12

伊朗宣布制裁多名英国政要和机构

伊朗宣布制裁多名英国政要和机构2022-10-20 11:17:23

31省份昨日新增本土164+643 内蒙古29+53新疆6+121

31省份昨日新增本土164+6432022-10-20 14:16:07

雷军称小米成电车前五才能成功:每年出货1000万辆

雷军称小米成电车前五才能成功2022-10-20 14:03:44

大妈跳舞过于陶醉把自己转到湖里 都是直播惹的祸

大妈跳舞过于陶醉把自己转到湖里2022-10-20 14:26:25

美媒:二战沉船仍在泄漏有毒物质,包括高浓度重金属等

二战沉船仍在泄漏有毒物质2022-10-20 11:05:14

自查!赤峰市红山区核检发现2例阳性 这些地方提升为中高风险

赤峰市红山区核检发现2例阳性2022-10-20 13:55:25

F-35战机在犹他州坠毁 坠毁的F-35战机引发了火灾

F-35战机在犹他州坠毁2022-10-20 14:18:12

相关新闻