截至目前,第一财经获悉的由河南新财富集团关联企业放贷出的最大一笔贷款,为29.1亿元,由河南鼎拓实业发展有限公司(下称“鼎拓公司”)与开封市永恒能源开发有限公司(下称“永恒能源”)一起放贷给石家庄乐城创意国际贸易城开发有限公司。
这笔29.1亿元的借款,尚不清楚鼎拓公司与永恒能源两家各自放贷多少,也不清楚永恒能源是否与吕奕及其所控制的公司有关联,徐巧丰曾在鼎拓公司担任法定代表人、股东。
值得注意的是,第一财经掌握的多起案例显示,“吕奕系”企业发放的借款,借款方需要支付的成本远不止借款合同中约定的金额。
第一财经调查发现,实际上,为了规避有关部门对高利贷的金融监管政策,河南新财富集团及其关联人有时也会在已约定的利息以外,以“中介佣金”的方式,按月收取“变相的利息”。
比如,借款合同中约定的月息为2%,但实际上,借款方每月还需要另外支付2%的“佣金”;出借方和收取“佣金”的对象往往是以个人形式出现。
这类月息加“佣金”的总数远超过了国家对于借贷利息的最高限额。
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