据网易清流工作室调查,以实控人吕奕为代表的河南新财富集团,不仅持有洛阳银行、河北银行等地区大行的股权,还参股了至少6家农商行及村镇银行,累计数量可能达到了13家。
河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式,涉嫌转移资金达397亿。
郑州市中级人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露,吕奕为寻求贷款,曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万,后续,为获取更多贷款,又行贿2300多万,而且,两人还一起做起了吃息差的生意,由乔均安负责搞定银行批准,吕奕借款后再放贷给一些关联公司。
在这份判决书里,吕奕的身份是新财富集团董事长。
此前包商银行本息100%保障
自建国以来,中国银行倒闭的情况屈指可数。
1998年,成立于1995年的海南发展银行因遭遇储户挤兑,期间央行出手援助超30亿资金,都没能“救活”这家银行。
最终,该行宣布破产,并随后由工商银行承接。
2012年,河北省肃宁县尚村农信社正式进入破产程序。
包头银行是最近的一家破产银行。
2021年2月,北京市第一中级人民法院作出“(2020)京01破270号之一”《民事裁定书》,裁定包商银行股份有限公司破产。
该银行是内蒙古包头市的一家城市商业银行,成立于1998年,大股东是明天集团,该集团合计持有包商银行89%的股权,由于包商银行的大量资金被大股东违法违规占用,形成逾期,长期难以归还,导致包商银行出现严重的信用危机,触发了法定的接管条件被依法接管。
随后包商银行被央行和银保监会接管,央行和银保监会召开了新闻发布会表示,这次对包商银行接管后,采用存款保险基金和央行出资,进行收购承接,对包商银行的各类债权人给予充分的保障。
对个人客户和5000万元及以下的对公和同业机构客户的本息给予了100%全额保障。
对于5000万元以上同一大额债权人的本息,按债权净额先期进行保障,预计平均保障比例可在90%左右。
上述保障标准最大限度地保障了各类债权人的合法权益。
目前,包商银行的业务都已经被徽商银行和蒙商银行承接,原先包商银行的个人和机构的存贷款业务、取现业务,都可以通过这两家银行来完成。
原标题:河南新财富资金路径再探:巨额套现再放“高利贷”?6月20日,第一财经以《河南新财富集团实控人套现手法揭秘》为题,详细报道了河南新财富集团及其实控人吕奕
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