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银保监会：河南、安徽5家村镇银行涉嫌严重犯罪

2022-08-13 01:05:55 来源：新京报 A+A-

新京报贝壳财经讯（记者黄鑫宇）8月12日，银保监会有关部门负责人在通气会上介绍了河南、安徽5家村镇银行相关工作的最新情况。据悉，河南、安徽5家村镇银行受不法股东操控，通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式，吸收并非法占有公众资金，性质恶劣，涉嫌严重犯罪。“村镇银行账外吸收的资金既未缴纳存款准备金，也未缴纳存款保险费。”负责人披露道。

根据目前所掌握证据，银保监会该位部门负责人表示，绝大多数账外业务普通客户对新财富集团涉嫌犯罪行为不知情、不了解。由于涉及人数较多，垫付工作量大，为确保垫付工作稳妥实施，采取分批垫付方式，优先垫付普通小额客户。

7月11日以来，河南、安徽先后发布4期公告，分别对5万元以下、5-10万元、10-15万元、15-25万元的客户实施垫付。截至8月11日晚，已累计垫付43.6万户、180.4亿元，客户、资金垫付率分别为69.6%、66%，进展总体顺利。

但垫付过程中也出现了一些新情况。

据银保监会该位部门负责人介绍，共有14.7万客户未登记，除长期睡眠户（账户金额100元以下）外，还有少量可疑账户，这些客户可能存在被犯罪分子欺骗、裹挟，冒名开户，需进一步核实信息，甄别和判断交易行为。该位负责人特别提请未登记客户抓紧完成登记。

据了解，下一步，银保监会将深入贯彻落实中央政治局“妥善化解一些地方村镇银行风险，严厉打击金融犯罪”的要求，支持配合地方党委政府做好后续风险处置工作，加强追赃挽损，严厉打击金融犯罪，坚决惩治金融腐败，坚持依法依规，切实维护广大人民群众的合法权益。

(责任编辑：孙启浩 CN037)

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