银行流水记录露馅
根据阿香的申请，法院调取了阿民以及跟阿民账户有过来往的阿端、阿林的银行流水记录。结合阿强提交的银行流水记录，法官从中捕捉蛛丝马迹，发现了端倪。一条资金“圆运动”的轨迹，清晰地出现了。
原来，2014年3月17日，阿民的朋友、典当公司股东阿桂向本案的“债主”阿强转账了700万元。当天，阿强就分两笔、每笔350万元向阿民共转账700万元。阿民收到该款后，在当天分别向阿端转账300万元、向阿林转账400万元。2014年3月18日，阿端、阿林分别将其收到的上述款项转账给阿桂。就这样，700万元从阿桂的账户出发，经过阿强、阿民、阿端、阿林的账户“周游”一圈后，两天内又回到阿桂的账户上。
为查清事实，法院追加阿端、阿桂、阿林作为本案的第三人参加诉讼，进行调查。对于这些钱的往来，五人的说法前后矛盾，不能自圆其说。经查，有两家银行因阿民逾期偿还贷款，在2015年6月、7月向法院起诉，共四宗官司，涉案290万元。阿强是东莞某钢结构有限公司法定代表人，该公司与阿桂均是典当公司的股东。
